УФНС России по Республике Алтай провела выездную налоговую проверку и выявила схему ухода от налогообложения. В схеме участвовали организации, состоящие на учете в разных регионах РФ. Суть схемы заключалась в создании фиктивного документооборота реальными организациями, но с подставными брокерами и клиентами в режиме классических электронных торгов. Действия происходили в сети Интернет на торговой площадке ОАО «Универсальная товарно-сырьевая Биржа социального и инновационного развития» (ОАО «УТСБСИР».
В ходе проверки установлено, что аккредитованные члены биржи фактически являются фирмами, не осуществляющими реальную деятельность. Также было установлено, что за брокером продавца и брокером покупателя стоят одни и те же люди. По результатам проверки доначислено в бюджет РФ более 6 млн. рублей.
Для пресечения применяемой схемы ухода от налогообложения все
материалы, полученные в ходе ВНП, были направлены в территориальные налоговые органы ФНС РФ по месту учета организаций — участников схемы.