Схема ухода от уплаты налогов в транспортных компаниях установлена налоговым органом республики Алтай. В ходе проверки доначислено налогов более 20 млн. рублей.
Суть схемы не нова — это использование фиктивного документооборота с фирмами –«однодневками». Реально деятельность осуществляли ИП, применяющие ЕНВД, а по документам сделку оформляли через организации – «пустышки», применяющие ОСНО. Налоговый орган использовал весь арсенал мероприятий налогового контроля, а также сведения транспортного сайта http://ati.su/ и доказал прямые взаимоотношения между транспортными компаниями и ИП без какого-либо участия третьих лиц.
Наработанный материал по раскрытию данной схемы направлен во все территориальные налоговые органы ФНС, на учете которых есть транспортные компании.