Центробанк хочет, чтобы кредитные организации сотрудничали с налоговой службой по выявлению сомнительных фирм

Чтобы кредитные организации активнее искать обналичку и докладывали о проблемных организациях в налоговые органы для этого ЦБ выпустил 2 методички от 21.07.2017 №18-МР и № 19-МР. По сути дела кредитные организации будут исполнять часть контрольных функций ФНС России: это отслеживание налоговых схем и выявление недобросовестных организаций, которые занимаются только обналичиванием денежных средств. В методичках приведены основные показатели, которые отслеживаются у клиентов: размер налогов и других платежей в бюджет, поступление денег на счет от контрагентов, по банковским счетам которых идут транзитные операции; регулярное снятие налички: как правило, ежедневно или в течение 3-5 дней с момента поступлении их на счет и т. д. Это, конечно увеличивает объем работы кредитным организациям, но является неоценимой помощью налоговой службе в борьбе с нерадивыми налогоплательщиками.