Придётся ли платить налог с наличных, положенных на счет. Как показать их происхождение.
Мы с друзьями хотим вложиться в инвестиции зарубежом.
Планируем скинуться, положить наличные мне на счёт сбербанка и сделать перевод зарубежному брокеру, откуда уже вести деятельность.
Про налог на доход мы разобрались.
Остаётся вопрос, заинтересуется ли налоговая происхождением средств? 20-30 млн рублей. Показать их происхождение будет крайне сложно.
Эти деньги заработаны не недавно, а на протяжении долго времени копились.
Мне предложили написать долговые расписки. Хватит ли этого налоговой?
Здравствуйте, Юлий!
Налоговые органы получают информацию от банков.
Поэтому, именно в банке Вас могут спросить, откуда деньги, даже если вы их просто положите в банк. Согласно закону 115-ФЗ банку предоставлено право выяснять обстоятельства появления средств у клиента.
Источником происхождения денег могут быть:
1. Заработная плата, доходы, полученные по срочным трудовым договорам
2. Доходы от сдачи в аренду принадлежащего вам имущества
3. Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности
4.Собственные средства или личные сбережения
5. Средства, полученные в дар или по наследству
6. Доходы, полученные в результате купли-продажи ценных бумаг
7. Средства, полученные по договору займа или кредитному договору.
Причём закон не возлагает на займодавца обязанность доказать наличие у него денежных средств, переданных заемщику по договору займа.