ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 93 из 100
- В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
- Числится задолженность по налогам 8 188 326 ₽ (+25)
- По последней отчётности убыток (+10)
- Есть налоговые правонарушения (+8)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги, финансы), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
23,1 года
Работает
ОСНО
Режим
194,857 млн.
Выручка за 2023, руб
-81,671 млн.
Прибыль за 2023, руб
10
Связи
1
Сотрудники
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
- Уставной капитал
- 15 млн. руб.
- Среднесп. численность
- 1 сотрудник (2025)
- Дата образования
-
26 декабря 2002 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
119421, Москва город, Новаторов ул., Д.40, К.16
- Вид деятельности
-
- 66.11.1, Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
- 41.20, Строительство жилых и нежилых зданий
- 43.11, Разборка и снос зданий
- 43.12.3, Производство земляных работ
- 43.31, Производство штукатурных работ
- 43.32, Работы столярные и плотничные
- 43.33, Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.34.1, Производство малярных работ
- 43.34.2, Производство стекольных работ
- 43.39, Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 43.99, Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.99.9, Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
- 64.91, Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- 66.12.2, Деятельность по управлению ценными бумагами
- 66.19.4, Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
- 68.20.2, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 77.39.1, Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- ОГРН
- 1027700574835
- ИНН / КПП
- 7701272485 / 772801001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" (ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835), которая зарегистрирована 2002-12-26 по адресу: Москва город, Новаторов ул., Д.40, К.16. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 66.11.1, Деятельность по организации торговли на финансовых рынках. Организацией управляет Харитонов Кирилл Александрович. Уставной капитал компании 15000000.000 руб.
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
100%
15 млн.
Связи
Конкурсный управляющий: Харитонов Кирилл Александрович
Конкурсный управляющий: Харитонов Кирилл Александрович
Финансы
Выручка за 2023, руб.
194,857 млн.
Прибыль за 2023, руб.
-81,671 млн.
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 2020-11-30
Штраф
5 175 498,40 руб.
Банкротство
Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 19.10.2016.
Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на
Федресурсе.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.09.2026 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 6 000,00
- Пени
- —
- Всего
- 6 000,00
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- 4 485,00
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 4 485,00
Налог на прибыль
- Недоимка
- —
- Штраф
- 4 398 323,80
- Пени
- —
- Всего
- 4 398 323,80
Суммы пеней
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 3 758 817,44
- Всего
- 3 758 817,44
Страховые взносы
- Недоимка
- 20 700,00
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 20 700,00
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
103 950,00
Налог на прибыль
7 133 727,14
Налог на добавленную стоимость
117 146 779,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
99 816,75
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
351 488,00
Налог на имущество организаций
2 782 164,00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.