ОАО АБ "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК", Ростов-на-дону
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
- Организация ликвидирована (+60)
- Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
13 января 2021 г.: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
18,2 года
Работала
ОСНО
Режим
13
Связи
1
Сотрудники
- Полное наименование
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
- Уставной капитал
- 500 млн. руб.
- Среднесп. численность
- 1 сотрудник (2019)
- Дата образования
-
29 июля 2002 г.
- Дата ликвидации
-
13 января 2021 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
344000, Ростовская область, Ростов-на-дону город, Буденновский проспект, 3/3
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- ОГРН
- 1026100001916
- ИНН / КПП
- 6164100968 / 616401001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОАО АБ "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (ИНН 6164100968, ОГРН 1026100001916), которая зарегистрирована 2002-07-29 по адресу: Ростов-на-дону город, Буденновский проспект, 3/3. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Ткачева Ирина Александровна. Уставной капитал компании 500000000.000 руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
доля не указанаКОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОЛИМПИЙСКИЙ"
-
доля не указана
-
доля не указанаЛЕ МОНТИ ИНК
-
доля не указанаДОЧЕРНЕЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕ МОС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
-
доля не указанаОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-АСПЕКТ"
-
доля не указанаОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ЭКСПО"
Цепочки владения
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОЛИМПИЙСКИЙ" · организация, доля не указана
- ЛЕМОС · организация, доля не указана
- ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" · организация, доля не указана
- ЛЕ МОНТИ ИНК · организация, доля не указана
- ДОЧЕРНЕЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕ МОС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) · организация, доля не указана
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-АСПЕКТ" · организация, доля не указана
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-ЭКСПО" · организация, доля не указана
Учредители ОАО АБ "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
Связи
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Ткачева Ирина Александровна
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Ткачева Ирина Александровна
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОАО АБ "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 400,00
- Пени
- —
- Всего
- 400,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 0,55
- Всего
- 0,55
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 4,23
- Всего
- 4,23
Налог на добавленную стоимость
- Недоимка
- 17 563 961,27
- Штраф
- —
- Пени
- 4 343 381,13
- Всего
- 21 907 342,40
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
- Недоимка
- —
- Штраф
- 88 837,00
- Пени
- 64 502,96
- Всего
- 153 339,96
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- —
- Штраф
- 1 424,80
- Пени
- 165,34
- Всего
- 1 590,14
Налог на прибыль
- Недоимка
- 815 921,00
- Штраф
- 4 172,80
- Пени
- 50 199,12
- Всего
- 870 292,92
Налог на имущество организаций
- Недоимка
- 25 339 881,71
- Штраф
- —
- Пени
- 4 113 643,28
- Всего
- 29 453 524,99
Транспортный налог
- Недоимка
- 23 480,00
- Штраф
- 2 048,20
- Пени
- —
- Всего
- 25 528,20
Земельный налог
- Недоимка
- 691 151,64
- Штраф
- 11 505,00
- Пени
- 446 865,88
- Всего
- 1 149 522,52
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОАО АБ "ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
1 980,00
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
459,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.