ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ"
Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 93 из 100
- В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
- Числится задолженность по налогам 183 482 038 ₽ (+25)
- Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
- Есть налоговые правонарушения (+8)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
23,1 года
Работает
ОСНО
Режим
17
Связи
0 -2
Сотрудники
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ"
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
- Уставной капитал
- 350 914 150,85 руб.
- Среднесп. численность
- 0 сотрудников (2025)
- Дата образования
-
5 декабря 2002 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
344011, Ростовская область, Ростов-на-дону г., Халтуринский пер., Д.99
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- ОГРН
- 1026100011200
- ИНН / КПП
- 6168065792 / 616401001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ" (ИНН 6168065792, ОГРН 1026100011200), которая зарегистрирована 2002-12-05 по адресу: Ростов-на-дону г., Халтуринский пер., Д.99. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Ткачева Ирина Александровна. Уставной капитал компании 350914150.850 руб.
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ"
Связи
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Ткачева Ирина Александровна
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 2020-11-30
Штраф
1 215,80 руб.
Банкротство
Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 12.04.2022.
Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на
Федресурсе.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.09.2026 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 123 994,80
- Пени
- —
- Всего
- 123 994,80
Налог на добавленную стоимость
- Недоимка
- 28 654 641,74
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 28 654 641,74
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- —
- Штраф
- 2 524,80
- Пени
- —
- Всего
- 2 524,80
Налог на прибыль
- Недоимка
- 130 622 359,45
- Штраф
- 162 312,63
- Пени
- —
- Всего
- 130 784 672,08
Налог на имущество организаций
- Недоимка
- 19 212 180,81
- Штраф
- 44 928,20
- Пени
- —
- Всего
- 19 257 109,01
Транспортный налог
- Недоимка
- 261 796,86
- Штраф
- 456,00
- Пени
- —
- Всего
- 262 252,86
Земельный налог
- Недоимка
- 3 296 020,69
- Штраф
- 3 541,90
- Пени
- —
- Всего
- 3 299 562,59
Суммы пеней
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 1 097 280,00
- Всего
- 1 097 280,00
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
783 653,98
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
181 665,25
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
103 299,83
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
—
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.