Мошенники очень часто обращаются к студентам, безработным, пенсионерам и иным лицам с просьбой за небольшие деньги зарегистрировать ЮЛ на свое имя или стать ИП.
И люди, нуждающиеся, не задумываясь о последствиях, за вознаграждение предоставляют свои паспортные данные и подписывают документы.
Но что происходит дальше. Такие фирмы участвуют в схемах ухода от налогообложения, занимаются обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем.
И лица, предоставившие свои паспортные данные, в последствии, могут быть привлечены как к налоговой ответственности, так и к уголовной, вплоть до лишения свободы.