ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС"
Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 65 из 100
- В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
- По последней отчётности убыток (+10)
- Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги, финансы), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
9,1 года
Работает
ОСНО
Режим
15,603 млн.
Выручка за 2020, руб
28 тыс.
Прибыль за 2020, руб
20
Связи
0
Сотрудники
1
Госконтракты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС"
- КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
- Уставной капитал
- 10 тыс. руб.
- Среднесп. численность
- 0 сотрудников (2023)
- Дата образования
-
30 января 2017 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
119019, Москва город, Новый арбат ул., Д. 21, ЭТАЖ 23, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 8
- Вид деятельности
-
- 46.34, Торговля оптовая напитками
- 70.10.2, Деятельность по управлению холдинг-компаниями
- 46.17, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.18, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
- 46.19, Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- 46.36, Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
- 46.37, Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
- 47.11, Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
- 47.24, Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
- 47.25, Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
- 47.29, Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- 47.91, Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 47.99, Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
- 70.10.1, Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- 46.39, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.90, Торговля оптовая неспециализированная
- 52.10, Деятельность по складированию и хранению
- 52.24, Транспортная обработка грузов
- 52.29, Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 73.11, Деятельность рекламных агентств
- 73.20, Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- 82.92, Деятельность по упаковыванию товаров
- 82.99, Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- ОГРН
- 1177746076100
- ИНН / КПП
- 7704389322 / 770401001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС" (ИНН 7704389322, ОГРН 1177746076100), которая зарегистрирована 2017-01-30 по адресу: Москва город, Новый арбат ул., Д. 21, ЭТАЖ 23, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 8. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 46.34, Торговля оптовая напитками. Организацией управляет Алексеевская Анна Александровна. Уставной капитал компании 10000.000 руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
58,0 %Альтштейн Леви
-
20,0 %Строкатов Александр Николаевич
-
15,0 %Колесник Виталий Николавевич
Цепочки владения
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВЕРСУС ГРУПП" · организация, 38,0 %, в капитале компании: 38,0 %
- Альтштейн Леви · физлицо, 100,0 %
- Альтштейн Леви · физлицо, 20,0 %
- Строкатов Александр Николаевич · физлицо, 20,0 %
- Колесник Виталий Николавевич · физлицо, 15,0 %
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС"
Связи
Учредитель: Альтштейн Леви
Учредитель: Альтштейн Леви
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Альтштейн Леви
Финансы
Выручка за 2020, руб.
15,603 млн.
Прибыль за 2020, руб.
28 тыс.
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Найдены сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС" в 1 государственном контракте на сумму 3 млн. руб. в качестве поставщика.
14 ноября 2017 г.
3 млн.
- 223-ФЗ
- 67707308480170001250000
Поставщик
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Банкротство
Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 05.08.2022.
Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на
Федресурсе.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
131 853,41
Налог на прибыль
770 614,00
Налог на добавленную стоимость
547 017,83
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
30 554,52
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
19 370,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.