Top.Mail.Ru
ООО "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" — ИНН 2312262492, Краснодар
Поиск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" Действует
В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 12.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
  • Организация находится в стадии ликвидации (+35)
  • Среди руководителей или учредителей есть дисквалифицированные лица (+20)
  • Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
  • Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
9,4 года
Работает
ОСНО
Режим
101
Связи
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ"
ЛИКВИДАТОР
Юнусов Фаниль Миннигалиевич
Еще 49 компаний
Уставной капитал
1 млрд. руб.
Дата образования
30 июня 2017 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
350080, Краснодарский край, Краснодар г., Уральская ул., Д. 95
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
Лицензии
  • 0011494 1788Н БЕССРОЧНО, Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
ОГРН
1172375051936
ИНН / КПП
2312262492 / 231201001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" (ИНН 2312262492, ОГРН 1172375051936), которая зарегистрирована 2017-06-30 по адресу: Краснодар г., Уральская ул., Д. 95. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Юнусов Фаниль Миннигалиевич. Уставной капитал компании 1000000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

Цепочки владения
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ"
Макаревич Олег Александрович
8% 80 млн.
Макаревич Наталья Владимировна
28% 280 млн.
Шипулин Алексей Петрович
3% 30 млн.
Еще 4 учредителя
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ-УФА"
Учредитель: Юнусов Фаниль Миннигалиевич
ДИРЕКТОР: Юнусов Фаниль Миннигалиевич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЯТСТРОЙ"
Конкурсный управляющий: Юнусов Фаниль Миннигалиевич
Еще 99 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Дисквалифицирован
МАКАРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Должность
РУКОВОДИТЕЛЬ
Организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛГЛАВСНАБ"
Статья КоАП РФ
Ч.8 СТ. 14.13 КОАП РФ
Орган
ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ
Судья
СУДЬЯ ЧЕСНОКОВ А А
Cрок дисквалификации
0 г 6 м 0 д, с 2021-03-28 по 2021-09-27
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.