ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ"
Действует
Сводный индекс риска
Средний риск · 40 из 100
- Регистрирующим органом принято решение об исключении из ЕГРЮЛ (+40)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
13 лет
Работает
УСН
Режим
4
Связи
1
Сотрудники
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ"
- Ликвидатор
- Уставной капитал
- 10 тыс. руб.
- Среднесп. численность
- 1 сотрудник (2021)
- Дата образования
-
17 октября 2013 г.
- Режим
- УСН
- Адрес регистрации
-
360017, Кабардино-балкарская республика, Нальчик г., Кирова ул., Д. 13, КВ. 59
- Вид деятельности
-
- 64.1, Денежное посредничество
- 64.11, Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- 64.9, Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
- 64.92, Предоставление займов и прочих видов кредита
- 64.92.1, Деятельность по предоставлению потребительского кредита
- 64.92.3, Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
- 64.92.6, Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
- 64.99, Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- ОГРН
- 1130725002099
- ИНН / КПП
- 0725012613 / 072501001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ" (ИНН 0725012613, ОГРН 1130725002099), которая зарегистрирована 2013-10-17 по адресу: Нальчик г., Кирова ул., Д. 13, КВ. 59. Применяемый режим налогообложения: УСН, основной вид деятельности: 64.1, Денежное посредничество. Организацией управляет Оришев Валерий Аликович. Уставной капитал компании 10000.000 руб.
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ"
Связи
Учредитель: Оришев Валерий Аликович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Оришев Валерий Аликович
Учредитель: Оришев Валерий Аликович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Оришев Валерий Аликович
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 3 000,00
- Пени
- —
- Всего
- 3 000,00
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
- Недоимка
- 36 968,58
- Штраф
- 733,33
- Пени
- 5 574,31
- Всего
- 43 276,22
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
- Недоимка
- 8 569,99
- Штраф
- 170,00
- Пени
- 1 292,22
- Всего
- 10 032,21
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Недоимка
- 4 873,13
- Штраф
- 96,67
- Пени
- 734,79
- Всего
- 5 704,59
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- 11 419,00
- Штраф
- —
- Пени
- 2 275,50
- Всего
- 13 694,50
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ИНВЕСТ ЗАЙМ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.