НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Йошкар-ола

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Действует

Сводный индекс риска

Низкий риск · 5 из 100

Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

14,2 года

Работает

ОСНО

Режим

Связи

Госконтракты

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Кугуелова Ирина Александровна

Уставной капитал: 90 млн. руб.

Дата образования: 4 июня 2012 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 424000, Марий эл республика, Йошкар-ола г., Гоголя ул., Д. 2, СТР. А

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее
62.01, Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02, Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.09, Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11, Транспортная обработка грузов
63.11.1, Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Лицензии

3508-К, Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций: - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

ОГРН: 1121200000316

ИНН / КПП: 1215192632 / 121501001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН 1215192632, ОГРН 1121200000316), которая зарегистрирована 2012-06-04 по адресу: Йошкар-ола г., Гоголя ул., Д. 2, СТР. А. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Кугуелова Ирина Александровна. Уставной капитал компании 90000000.000 руб.

Учредители НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Ефремов Юрий Иванович

100% 90 млн.

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕТА ЛАБС"

Учредитель: Ефремов Юрий Иванович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ефремов Юрий Иванович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕТА ХОЛДИНГ"

Учредитель: Ефремов Юрий Иванович

ДИРЕКТОР: Ефремов Юрий Иванович

Еще 12 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в 9 государственных контрактах на сумму 5,042 млн. руб. в качестве поставщика.

20 сентября 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

599 тыс.

223-ФЗ: 86320013673180002200000

Поставщик

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки

22 мая 2018 г.

599 тыс.

223-ФЗ: 86320013673180001110000

Поставщик

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки

Показать все 9 госконтрактов

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Товарные знаки

Зарегистрировано знаков, правообладатель которых организация: 1, действующих: 1.

08.06.2021

№ 814929 · действует, до 17.03.2031

Источник: открытый реестр товарных знаков Роспатента. Сопоставление по ИНН правообладателя.

Проверки и контрольные мероприятия

Найдено мероприятий: 2.

15.05.2026

Профилактический визит · Завершено

Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Вид контроля: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Результат: на момент визита объект контроля не представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

30.04.2026

Объявление предостережения · Предостережение объявлено

Орган: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид контроля: Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

Источник: ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Сопоставление по ИНН/ОГРН.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 01.11.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.10.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОНЕТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.