ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 75 из 100
- В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
- Числится задолженность по налогам 9 046 192 ₽ (+25)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
15,1 года
Работает
УСН
Режим
29
Связи
0
Сотрудники
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
- Уставной капитал
- 10 тыс. руб.
- Среднесп. численность
- 0 сотрудников (2021)
- Дата образования
-
25 января 2011 г.
- Режим
- УСН
- Адрес регистрации
-
353905, Краснодарский край, Новороссийск г., Лейтенанта шмидта ул., Д.39, К.А, V
- Вид деятельности
-
- 64.9, Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
- 46.4, Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- 64.1, Денежное посредничество
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- 64.99, Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- 64.99.4, Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
- 66.11.2, Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж
- 66.12, Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
- 66.12.2, Деятельность по управлению ценными бумагами
- 68.20.2, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- ОГРН
- 1112315000280
- ИНН / КПП
- 2315165070 / 231501001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" (ИНН 2315165070, ОГРН 1112315000280), которая зарегистрирована 2011-01-25 по адресу: Новороссийск г., Лейтенанта шмидта ул., Д.39, К.А, V. Применяемый режим налогообложения: УСН, основной вид деятельности: 64.9, Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Организацией управляет Прокопцев Геннадий Витальевич. Уставной капитал компании 10000.000 руб.
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Связи
Учредитель: Галактионов Дмитрий Александрович
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: Прокопцев Геннадий Витальевич
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Банкротство
Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 26.04.2016.
Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на
Федресурсе.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.09.2026 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 10 600,00
- Пени
- —
- Всего
- 10 600,00
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- 3 755 446,00
- Штраф
- 586 103,00
- Пени
- —
- Всего
- 4 341 549,00
Налог на прибыль
- Недоимка
- 3 016 151,59
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 3 016 151,59
Налог на имущество организаций
- Недоимка
- 6 818,00
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 6 818,00
Суммы пеней
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 1 416 502,85
- Всего
- 1 416 502,85
Страховые взносы
- Недоимка
- 254 570,34
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 254 570,34
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.