ООО КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС" Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 70 из 100

Организация ликвидирована (+60)
Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

23 марта 2017 г.: Ликвидация юридического лица по решению суда

14,2 года

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА: Валлен Олег Эрлинович

Еще 2 компании

Уставной капитал: 154,712 млн. руб.

Дата образования: 27 января 2004 г.

Дата ликвидации: 23 марта 2017 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 127051, Москва город, Цветной бульвар, 11, 6

Вид деятельности

64.1, Денежное посредничество
64.19, Денежное посредничество прочее
64.92, Предоставление займов и прочих видов кредита
64.92.1, Деятельность по предоставлению потребительского кредита

ОГРН: 1041651600462

ИНН / КПП: 1655063606 / 770701001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС" (ИНН 1655063606, ОГРН 1041651600462), которая зарегистрирована 2004-01-27 по адресу: Москва город, Цветной бульвар, 11, 6. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.1, Денежное посредничество. Организацией управляет Валлен Олег Эрлинович. Уставной капитал компании 154711500.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

16,8 %

Валова Юлия Евгеньевна физлицо
16,5 %

Власенкова Елена Вячеславовна физлицо
11,9 %

Альхатиб Нисрин физлицо
9,75 %

Путинцев Максим Сергеевич физлицо
9,75 %

Карпачев Владимир Валериевич физлицо
9,70 %

Андрейченко Алексей Владимирович физлицо
9,65 %

Ковалев Евгений Алексеевич физлицо
9,65 %

Емельянова Юлия Викторовна физлицо
3,35 %

Куркин Леонид Анатольевич физлицо
3,00 %

Суродейкин Илья Андреевич физлицо

Цепочки владения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-Л" · организация, 16,8 %, в капитале компании: 16,8 %
- Валова Юлия Евгеньевна · физлицо, 100,0 %
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛ" · организация, 16,5 %, в капитале компании: 16,5 %
- Власенкова Елена Вячеславовна · физлицо, 100,0 %
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ЭКСПРЕСС" · организация, 11,9 %, в капитале компании: 11,9 %
- Альхатиб Нисрин · физлицо, 100,0 %
Путинцев Максим Сергеевич · физлицо, 9,75 %
Карпачев Владимир Валериевич · физлицо, 9,75 %
Андрейченко Алексей Владимирович · физлицо, 9,70 %
Ковалев Евгений Алексеевич · физлицо, 9,65 %
Емельянова Юлия Викторовна · физлицо, 9,65 %
Куркин Леонид Анатольевич · физлицо, 3,35 %
Суродейкин Илья Андреевич · физлицо, 3,00 %

Учредители ООО КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС"

Путинцев Максим Сергеевич

10% 15 084 371,25

Куркин Леонид Анатольевич

3% 5 182 835,25

Андрейченко Алексей Владимирович

10% 15 007 015,50

Еще 8 учредителей

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ТЕРМИНАЛ"

Учредитель: Андрейченко Алексей Владимирович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Андрейченко Алексей Владимирович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ"

Учредитель: Андрейченко Алексей Владимирович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Андрейченко Алексей Владимирович

Еще 10 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ООО КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных ООО КБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2018 год (по состоянию на 31.12.2018 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

Налог на прибыль

—

Налог на добавленную стоимость

—

Налог на имущество организаций

—

Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.