КБ "БТФ" (ООО), Москва

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 60 из 100

Организация ликвидирована (+60)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

17 апреля 2017 г.: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

14,6 года

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Полное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Шеманская Светлана Владиславовна

Уставной капитал: 490 млн. руб.

Дата образования: 29 января 2003 г.

Дата ликвидации: 17 апреля 2017 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 117485, Москва город, Профсоюзная улица, 84/32, 14

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

ОГРН: 1037739296825

ИНН / КПП: 7730027618 / 772801001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию КБ "БТФ" (ООО) (ИНН 7730027618, ОГРН 1037739296825), которая зарегистрирована 2003-01-29 по адресу: Москва город, Профсоюзная улица, 84/32, 14. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Шеманская Светлана Владиславовна. Уставной капитал компании 490000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

61,2 %

Воробьев Сергей Борисович физлицо
6,14 %

ЗАО "ЛАНКОР" организация
5,94 %

ЗАО "КВАДРИС" организация
доля не указана

Хури Имад Мтанюс физлицо
доля не указана

Суворова Ольга Александровна физлицо
доля не указана

ВИНЛАНД ЛИМИТЕД иностранная организация
доля не указана

Глазунов Владимир Дмитриевич физлицо
доля не указана

Багдасарян Мушег Лерманович физлицо
доля не указана

РЕТОМАН ЛИМИТЕД иностранная организация
доля не указана

Сулейман Ахмад физлицо
доля не указана

Воликов Роман Владимирович физлицо
доля не указана

Прибытков Борис Симонович физлицо

Цепочки владения

Воробьев Сергей Борисович · физлицо, 61,2 %
ЗАО "АЛЬКОНД" · организация, 6,98 %, в капитале компании: 6,98 %
- Хури Имад Мтанюс · физлицо, доля не указана
- ЗАО "СИНДИ-М" · организация, доля не указана
  - Суворова Ольга Александровна · физлицо, доля не указана
  - ВИНЛАНД ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана
ЗАО "ЛУКАРС" · организация, 6,79 %, в капитале компании: 6,79 %
- Глазунов Владимир Дмитриевич · физлицо, доля не указана
- ЗАО "РЭЙСТА" · организация, доля не указана
  - Багдасарян Мушег Лерманович · физлицо, доля не указана
  - РЕТОМАН ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана
ЗАО "ЛАНКОР" · организация, 6,14 %
ЗАО "ЮТОЛЬ" · организация, 6,10 %, в капитале компании: 6,10 %
- Сулейман Ахмад · физлицо, доля не указана
- ООО "ЗАЛЛИ" · организация, доля не указана
  - Воликов Роман Владимирович · физлицо, доля не указана
ЗАО "КВАДРИС" · организация, 5,94 %
ЗАО "ВАЙТ-М" · организация, 3,53 %, в капитале компании: 3,53 %
- Прибытков Борис Симонович · физлицо, доля не указана
- ЗАО "НЭЙЛА" · организация, доля не указана
  - Сулейманова Гульнара Мейдехатовна · физлицо, доля не указана
  - ВИНЛАНД ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана
ЗАО "ЛЭЙДИ" · организация, 3,30 %, в капитале компании: 3,30 %
- Брутян Ваган Хачатурович · физлицо, доля не указана
- ЗАО "НЭЙЛА" · организация, доля не указана
  - Сулейманова Гульнара Мейдехатовна · физлицо, доля не указана
  - ВИНЛАНД ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана

Учредители КБ "БТФ" (ООО)

Воробьев Сергей Борисович

61% 300 млн.

ЗАО "АЛЬКОНД"

ОГРН 1027739172229

7% 34,2 млн.

ЗАО "ЛУКАРС"

ОГРН 1027739171789

7% 33,25 млн.

Еще 6 учредителей

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГХ ИНВЕСТ"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Воробьев Сергей Борисович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР "ПЕРОВО"

Учредитель: Воробьев Сергей Борисович

Еще 8 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии КБ "БТФ" (ООО) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных КБ "БТФ" (ООО) суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2018 год (по состоянию на 31.12.2018 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

—

Налог на имущество организаций

—

Земельный налог

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.