ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 60 из 100

Организация ликвидирована (+60)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

1 февраля 2018 г.: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

15 лет

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Сотрудники

Госконтракты

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Тимошенко Александр Васильевич

Уставной капитал: 255,577 млн. руб.

Среднесп. численность: 33 сотрудника (2017)

Дата образования: 10 января 2003 г.

Дата ликвидации: 1 февраля 2018 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 125993, Москва город, Волоколамское шоссе, 2

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

ОГРН: 1037739057410

ИНН / КПП: 7717026661 / 774301001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" (ИНН 7717026661, ОГРН 1037739057410), которая зарегистрирована 2003-01-10 по адресу: Москва город, Волоколамское шоссе, 2. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Тимошенко Александр Васильевич. Уставной капитал компании 255577000.000 руб.

Учредители ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК"

Свиридов Дмитрий Алексеевич

10% 25,558 млн.

Полкачева Наталья Анатольевна

3% 7 743 983,10

Кузнецов Станислав Владимирович

10% 25,558 млн.

Еще 11 учредителей

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСТА ГРУПП"

Учредитель: Фоломкин Александр Юрьевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕХОВО"

Учредитель: Свиридов Дмитрий Алексеевич

Еще 36 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" в 1 государственном контракте на сумму 698,139 тыс. руб. в качестве поставщика.

1 июля 2015 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 116"

698,139 тыс.

223-ФЗ: 52301076423150000670000

Поставщик

Услуги по предоставлению банковской гарантии

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Размер предприятия и численность

Численность — данные ФНС (форма о среднесписочной численности), выручка — бухгалтерская отчётность. Категория по закону № 209-ФЗ: микро, малое и среднее предприятие определяются реестром МСП; свыше 250 человек или 2 млрд ₽ выручки — крупное.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 01.11.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.10.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.