Top.Mail.Ru
ООО КИИБ "СОЧИ" — ИНН 2320015183, Сочи
Поиск

ООО КИИБ "СОЧИ", Сочи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ" Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
16,1 года
Работала
ОСНО
Режим
62
Связи
0 -1
Сотрудники
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Уставной капитал
186,361 млн. руб.
Среднесп. численность
0 сотрудников (2018)
Дата образования
18 февраля 2003 г.
Дата ликвидации
17 октября 2019 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
354000, Краснодарский край, Сочи город, Советская улица, 40
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
ОГРН
1032335020145
ИНН / КПП
2320015183 / 232001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КИИБ "СОЧИ" (ИНН 2320015183, ОГРН 1032335020145), которая зарегистрирована 2003-02-18 по адресу: Сочи город, Советская улица, 40. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет . Уставной капитал компании 186360529.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

Цепочки владения
Учредители ООО КИИБ "СОЧИ"
Бондаренко Юрий Николаевич
20% 37,198 млн.
Батурин Виктор Николаевич
9% 16 млн.
Батурина Елена Николаевна
26% 48 млн.
Еще 11 учредителей
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Учредитель: Батурина Елена Николаевна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУБАНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Учредитель: Свистунова Наталья Викторовна
Еще 60 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ООО КИИБ "СОЧИ" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Недоимка
—
Штраф
215 297,48
Пени
—
Всего
215 297,48
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Недоимка
0,26
Штраф
—
Пени
18,57
Всего
18,83
Налог на добавленную стоимость
Недоимка
4 693 108,03
Штраф
15 010,95
Пени
3 316 645,42
Всего
8 024 764,40
Налог на прибыль
Недоимка
1 260 898,00
Штраф
—
Пени
224,21
Всего
1 261 122,21
Налог на имущество организаций
Недоимка
4 205 076,00
Штраф
5 400,00
Пени
3 299 481,98
Всего
7 509 957,98
Земельный налог
Недоимка
125 959,61
Штраф
—
Пени
78 734,00
Всего
204 693,61
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ООО КИИБ "СОЧИ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год (по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.