Top.Mail.Ru
ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — ИНН 7831000108, Санкт-Петербург
Поиск

ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Санкт-петербург

ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Действует
Сводный индекс риска
Низкий риск · 0 из 100

Факторов риска по открытым данным не выявлено.

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
24,6 года
Работает
ОСНО
Режим
3
Связи
Полное наименование
ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Зварич Павел Петрович
Уставной капитал
1,7 млрд. руб.
Дата образования
9 августа 2002 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
191014, Санкт-петербург город, Радищева ул., Д. 39 ЛИТЕР А
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
Лицензии
  • 040-03639-010000, Дилерская деятельность
  • 040-04344-000100, Депозитарная деятельность
  • 2304, Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со ср-ми в руб. и ин. валюте (с правом привлечения во вклады денежных ср-в физ. лиц) и на привлечение во вклады и размещение драг. металлов: привлечение денежных ср-в физ. и юр. лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных ср-в физ. и юр. лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физ. и юр. лиц; осуществление переводов денежных ср-в по поручению физ. и юр. лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация ден. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физ. и юр. лиц; купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драг. металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных ср-в без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных ср-в(за исключением почтовых переводов)
ОГРН
1027800000315
ИНН / КПП
7831000108 / 784201001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН 7831000108, ОГРН 1027800000315), которая зарегистрирована 2002-08-09 по адресу: Санкт-петербург город, Радищева ул., Д. 39 ЛИТЕР А. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Зварич Павел Петрович. Уставной капитал компании 1700000001.000 руб.

Учредители ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
ОГРН 1027700056977
100% 100 млн.
Связи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
ЗАО "ТАВРИЧЕСКИЙ-ИНВЕСТ"
Еще 1 компания
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Проверки и контрольные мероприятия
Найдено мероприятий: 3.
03.10.2025
Объявление предостережения · Предостережение объявлено
Орган: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вид контроля: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
24.07.2025
Объявление предостережения · Предостережение объявлено
Орган: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Вид контроля: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
28.05.2025
Объявление предостережения · Предостережение объявлено
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу
Вид контроля: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Источник: ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Сопоставление по ИНН/ОГРН.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.