Top.Mail.Ru
АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) — ИНН 7705015538, Москва
Поиск

АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО), Москва

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАДО-БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Ликвидировано
В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 06.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
  • Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
15,1 года
Работала
ОСНО
Режим
15
Связи
Полное наименование
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАДО-БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Михеев Илья Владимирович
Еще 5 компаний
Уставной капитал
22,809 млн. руб.
Дата образования
13 ноября 2002 г.
Дата ликвидации
18 июля 2018 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
119017, Москва город, Ордынка м. улица, 20, 1
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
ОГРН
1027739544425
ИНН / КПП
7705015538 / 770501001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) (ИНН 7705015538, ОГРН 1027739544425), которая зарегистрирована 2002-11-13 по адресу: Москва город, Ордынка м. улица, 20, 1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Михеев Илья Владимирович. Уставной капитал компании 22809000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

Цепочки владения
Учредители АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО)
ГУТП "МОСХЛЕБТРАНС"
ОГРН 1027739747200
4% 925,6 тыс.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСТРАНСАВТО"
ОГРН 1025006171519
3% 578,7 тыс.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
ОГРН 1037739118317
0% 1,4 тыс.
Еще 8 учредителей
Связи
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Еще 13 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Недоимка
16 900,65
Штраф
—
Пени
92 007,92
Всего
108 908,57
Налог на имущество организаций
Недоимка
116 767,00
Штраф
—
Пени
91 516,22
Всего
208 283,22
Транспортный налог
Недоимка
728,00
Штраф
1 000,00
Пени
580,75
Всего
2 308,75
Земельный налог
Недоимка
69 704,00
Штраф
—
Пени
50 051,56
Всего
119 755,56
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.