ООО "ЭКСПОБАНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 65 из 100
- Организация ликвидирована (+60)
- Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
9 августа 2021 г.: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
18,1 года
Работала
ОСНО
Режим
30
Связи
6
Госконтракты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
- Уставной капитал
- 3 191 244 972,25 руб.
- Дата образования
-
5 ноября 2002 г.
- Дата ликвидации
-
9 августа 2021 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
107078, Москва город, Каланчевская улица, 29, СТР. 2
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- ОГРН
- 1027739504760
- ИНН / КПП
- 7729065633 / 770801001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО "ЭКСПОБАНК" (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760), которая зарегистрирована 2002-11-05 по адресу: Москва город, Каланчевская улица, 29, СТР. 2. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Нифонтов Кирилл Владимирович. Уставной капитал компании 3191244972.250 руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
76,9 %Ким Игорь Владимирович
-
8,89 %Пан Наталья Мироновна
-
2,13 %Нифонтов Кирилл Владимирович
-
0,27 %Вавилов Юрий Викторович
-
0,19 %Мак наугтон Джон
-
0,16 %Санников Алексей Михайлович
-
0,16 %Пугачева Ольга Васильевна
-
0,12 %Федоткин Алексей Валентинович
-
0,11 %Новолодский Олег Владимирович
-
0,08 %Ганушкин Дмитрий Сергеевич
-
0,06 %Шалимов Андрей Александрович
-
0,06 %Уланова Гульниса Муллануровна
Цепочки владения
- Ким Игорь Владимирович · физлицо, 76,4 %
- Пан Наталья Мироновна · физлицо, 8,89 %
- Нифонтов Кирилл Владимирович · физлицо, 2,02 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕЛАМ" · организация, 2,02 %, в капитале компании: 2,02 %
- Ким Игорь Владимирович · физлицо, 23,4 %
- Вавилов Юрий Викторович · физлицо, 13,2 %
- Мак наугтон Джон · физлицо, 9,46 %
- Санников Алексей Михайлович · физлицо, 8,15 %
- Пугачева Ольга Васильевна · физлицо, 7,90 %
- Федоткин Алексей Валентинович · физлицо, 5,95 %
- Нифонтов Кирилл Владимирович · физлицо, 5,47 %
- Новолодский Олег Владимирович · физлицо, 5,39 %
- Шалимов Андрей Александрович · физлицо, 3,09 %
- Уланова Гульниса Муллануровна · физлицо, 3,02 %
- Беккер Эрнст Вольдемарович · физлицо, 2,82 %
- Ганушкин Дмитрий Сергеевич · физлицо, 2,49 %
- Нестеренко Александр Викторович · физлицо, 1,27 %
- Ряузов Никита Дмитриевич · физлицо, 1,26 %
- Михайлова Елена Юрьевна · физлицо, 1,10 %
- Голофаст Вадим Леонидович · физлицо, 1,10 %
- Шашкова Инна Анатольевна · физлицо, 1,00 %
- Прошин Александр Валентинович · физлицо, 1,00 %
- Богданова Анна Анатольевна · физлицо, 0,95 %
- Кандаурова Виктория Владимировна · физлицо, 0,92 %
- Леконцев Артем Сергеевич · физлицо, 0,53 %
- Ганушкин Дмитрий Сергеевич · физлицо, 0,03 %
Учредители ООО "ЭКСПОБАНК"
Связи
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Нифонтов Кирилл Владимирович
Учредитель: Ким Игорь Владимирович
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Найдены сведения об участии ООО "ЭКСПОБАНК" в 6 государственных контрактах на сумму 109,575 млн. руб. в качестве поставщика.
23 ноября 2018 г.
- 44-ФЗ
- 1246603963118000135
Поставщик
Программно-аппаратный комплекс контроля доступа пользователей в сети Интернет
18 апреля 2017 г.
- 223-ФЗ
- 54205109214170000430000
Поставщик
Услуги по предоставлению кредитов прочие
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ООО "ЭКСПОБАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
318 772 302,43
Налог на прибыль
743 898 529,00
Налог на добавленную стоимость
57 108 169,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
3 000,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
97 139 480,71
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2 803 410,77
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
708 589,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
—
Налог на имущество организаций
34 664 413,00
Земельный налог
2 055 008,00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.