Top.Mail.Ru
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ"… — ИНН 7744002684, Москва
Поиск

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Москва

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
  • Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
19,1 года
Работала
ОСНО
Режим
32
Связи
Полное наименование
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Халин Сергей Александрович
Еще 13 компаний
Уставной капитал
180 млн. руб.
Дата образования
30 октября 2002 г.
Дата ликвидации
12 сентября 2022 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
119180, Москва город, 1-й голутвинский пер., Д.6
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
ОГРН
1027739481780
ИНН / КПП
7744002684 / 770601001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН 7744002684, ОГРН 1027739481780), которая зарегистрирована 2002-10-30 по адресу: Москва город, 1-й голутвинский пер., Д.6. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Халин Сергей Александрович. Уставной капитал компании 180000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • 74,2 %
    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛУТВИНСКАЯ СЛОБОДА" организация
  • 12,4 %
    Чапча Виктор Владимирович физлицо
  • 3,68 %
    Шакиров Кирилл Михайлович физлицо
  • 2,45 %
    Григорьев Вячеслав Васильевич физлицо
  • 2,45 %
    Запрягаев Сергей Михайлович физлицо
  • 1,42 %
    Веткина Ирина Аркадьевна физлицо
  • 0,85 %
    Петрова Ирина Ивановна физлицо
  • 0,82 %
    Груздев Борис Михайлович физлицо
  • доля не указана
    Катаев Дмитрий Олегович физлицо
  • доля не указана
    Данилюк Сергей Михайлович физлицо
Цепочки владения
Учредители УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Чапча Виктор Владимирович
10% 18 млн.
Петрова Ирина Ивановна
1% 1,527 млн.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "ЮРТЭК-ИНТЕР"
ОГРН 1027739506453
8% 14,67 млн.
Еще 5 учредителей
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТОР"
Учредитель: Чапча Виктор Владимирович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕСТОР"
Учредитель: Чапча Виктор Владимирович
Еще 30 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.