КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО), Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 70 из 100

Организация ликвидирована (+60)
Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

24 августа 2020 г.: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

17,1 года

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Баушева Надежда Сергеевна

Еще 9 компаний

Уставной капитал: 13,78 млн. руб.

Дата образования: 28 октября 2002 г.

Дата ликвидации: 24 августа 2020 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 123104, Москва город, Палашёвский м. переулок, 5

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

ОГРН: 1027739470252

ИНН / КПП: 7710066672 / 771001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) (ИНН 7710066672, ОГРН 1027739470252), которая зарегистрирована 2002-10-28 по адресу: Москва город, Палашёвский м. переулок, 5. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Баушева Надежда Сергеевна. Уставной капитал компании 13780455.000 руб.

Учредители КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)

Радченко Виктория Руслановна

18% 2,502 млн.

Родченков Михаил Викторович

9% 1,273 млн.

КОМПАНИЯ "КОРОНА БИЛДИНГ ЛТД."

18%

2,502 млн.

Еще 4 учредителя

Связи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЛОРА-МОСКВА"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА: Баушева Надежда Сергеевна

ЗАО "ЦОПЭНЕРГО"

Еще 12 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.

Налог на добавленную стоимость

Недоимка: 2 624,36

Штраф: —

Пени: —

Всего: 2 624,36

Налог на прибыль

Недоимка: —

Штраф: —

Пени: 27 985,05

Всего: 27 985,05

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год (по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

—

Налог на прибыль

—

Налог на добавленную стоимость

—

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

—

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

—

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

—

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

—

Транспортный налог

—

Налог на имущество организаций

—

Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.