ООО КБ "МНИБ", Москва
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
- Организация ликвидирована (+60)
- Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
19 марта 2019 г.: Ликвидация юридического лица
16,2 года
Работала
ОСНО
Режим
12
Связи
5
Госконтракты
- Полное наименование
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА
- Дата образования
-
18 октября 2002 г.
- Дата ликвидации
-
19 марта 2019 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
111020, Москва город, Госпитальный вал улица, 16/2
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- ОГРН
- 1027739409170
- ИНН / КПП
- 7708014691 / 772201001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КБ "МНИБ" (ИНН 7708014691, ОГРН 1027739409170), которая зарегистрирована 2002-10-18 по адресу: Москва город, Госпитальный вал улица, 16/2. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Хамчич Максим Александрович. Уставной капитал компании руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
19,5 %Сидоренко Галина
-
19,5 %Рогова Мария Анатольевна
-
19,4 %Алешев Руслан Валерьевич
-
17,4 %КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУА (ХОЛДИНГ) ЛТД
-
15,0 %ЛУМИНАКО ЛИМИТЕД
-
9,28 %Подкопаев Дмитрий Николаевич
-
0,00 %Ахрамеев Владимир Иванович
-
0,00 %Ахрамеев Василий Иванович
Цепочки владения
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЧКОНСАЛТ" · организация, 19,5 %, в капитале компании: 19,5 %
- Сидоренко Галина · физлицо, 100,0 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ Ф-12" · организация, 19,5 %, в капитале компании: 19,5 %
- Рогова Мария Анатольевна · физлицо, 100,0 %
- ООО "РУССКИЕ КРЫЛЬЯ" · организация, 19,4 %, в капитале компании: 19,4 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТОН-2000" · организация, 100,0 %, в капитале компании: 19,4 %
- Алешев Руслан Валерьевич · физлицо, 100,0 %
- Ахрамеев Владимир Иванович · физлицо, 0,01 %
- Ахрамеев Василий Иванович · физлицо, 0,01 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТОН-2000" · организация, 100,0 %, в капитале компании: 19,4 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕР ЛОЙЕРЗ" · организация, 17,4 %, в капитале компании: 17,4 %
- КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУА (ХОЛДИНГ) ЛТД · иностранная организация, 100,0 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ЛОВЕЛЛ" · организация, 15,0 %, в капитале компании: 15,0 %
- ЛУМИНАКО ЛИМИТЕД · иностранная организация, 100,0 %
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХИМПРОМКОМПЛЕКТ" · организация, 9,28 %, в капитале компании: 9,28 %
- Подкопаев Дмитрий Николаевич · физлицо, 100,0 %
Учредители ООО КБ "МНИБ"
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Найдены сведения об участии ООО КБ "МНИБ" в 5 государственных контрактах на сумму 35,699 млн. руб. в качестве поставщика.
19 мая 2017 г.
3,3 млн.
- 223-ФЗ
- 53665086483170002120000
Поставщик
Услуга по обеспечению финансово-хозяйственных обязательств по основной деятельности
25 марта 2016 г.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
- Недоимка
- 0,01
- Штраф
- —
- Пени
- 0,26
- Всего
- 0,27
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 0,01
- Всего
- 0,01
Налог на добавленную стоимость
- Недоимка
- 0,30
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 0,30
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- 528 019,00
- Штраф
- —
- Пени
- 82 638,08
- Всего
- 610 657,08
Налог на прибыль
- Недоимка
- 14 942 866,52
- Штраф
- —
- Пени
- 3 501 773,72
- Всего
- 18 444 640,24
Налог на имущество организаций
- Недоимка
- 24,00
- Штраф
- —
- Пени
- 887,76
- Всего
- 911,76
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ООО КБ "МНИБ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Налог на имущество организаций
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.