Top.Mail.Ru
ООО КБ "ЭПИН - БАНК" — ИНН 7744002518, Москва
Поиск

ООО КБ "ЭПИН - БАНК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" Ликвидировано
В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 07.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
5,2 года
Работала
ОСНО
Режим
7
Связи
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Председатель ликвидационной Комиссии
Трохов Максим Евгеньевич
Еще 1 компания
Уставной капитал
105,98 млн. руб.
Дата образования
3 октября 2002 г.
Дата ликвидации
24 апреля 2008 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
127018, Москва город, Сущевский вал улица, 16, 4
ОГРН
1027739312886
ИНН / КПП
7744002518 / 775001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КБ "ЭПИН - БАНК" (ИНН 7744002518, ОГРН 1027739312886), которая зарегистрирована 2002-10-03 по адресу: Москва город, Сущевский вал улица, 16, 4. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: . Организацией управляет Трохов Максим Евгеньевич. Уставной капитал компании 105980000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • доля не указана
    Кужелева Валентина Павловна физлицо
  • доля не указана
    Кипияни Елена Владимировна физлицо
  • доля не указана
    Ундрова Наталья Александровна физлицо
  • доля не указана
    Фейзулина Елена Сергеевна физлицо
  • доля не указана
    Ганиев Рафаэль Насимович физлицо
  • доля не указана
    Куликова Валентина Федоровна физлицо
  • доля не указана
    Фетисова Елена Евгеньевна физлицо
Цепочки владения
  • ООО "АЛИТЕР" · организация, доля не указана
    • ЗАО "ЕВРОИНВЕСТ" · организация, доля не указана
      • Кужелева Валентина Павловна · физлицо, доля не указана
      • Кипияни Елена Владимировна · физлицо, доля не указана
  • ООО "ПКК"ЭПИН" · организация, доля не указана
    • Ундрова Наталья Александровна · физлицо, доля не указана
  • ООО "ФИРМА "АГРОИНЖЕНЕРСЕРВИС" · организация, доля не указана
    • ЗАО "ИНВЕСТСЕРВИС" · организация, доля не указана
      • Фейзулина Елена Сергеевна · физлицо, доля не указана
      • Ганиев Рафаэль Насимович · физлицо, доля не указана
  • ООО "СТОЛИЧНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО" · организация, доля не указана
    • Ундрова Наталья Александровна · физлицо, доля не указана
  • ООО " ФИРМА"ЭФА" · организация, доля не указана
    • ЗАО "МОСПРОМТОРГ" · организация, доля не указана
      • Куликова Валентина Федоровна · физлицо, доля не указана
      • Фетисова Елена Евгеньевна · физлицо, доля не указана
Учредители ООО КБ "ЭПИН - БАНК"
ООО "АЛИТЕР"
ОГРН 1025003913241
20% 21,196 млн.
ООО "ПКК"ЭПИН"
ОГРН 1025003913285
20% 21,196 млн.
ООО "ФИРМА "АГРОИНЖЕНЕРСЕРВИС"
ОГРН 1025003913230
20% 21,196 млн.
Еще 3 учредителя
Связи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЛЕФ-БАНК"
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Трохов Максим Евгеньевич
ООО " ФИРМА"ЭФА"
Еще 5 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ООО КБ "ЭПИН - БАНК" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ООО КБ "ЭПИН - БАНК" на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.