КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Действует

В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 13.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.

Сводный индекс риска

Высокий риск · 50 из 100

В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

24 года

Работает

ОСНО

Режим

Связи

Госконтракты

Полное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Свиридов Петр Валерьевич

Еще 1 компания

Уставной капитал: 965 млн. руб.

Дата образования: 2 октября 2002 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 119180, 1-й хвостов пер., Д.3А, СТР. 2

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

ОГРН: 1027739300050

ИНН / КПП: 7703030636 / 770601001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН 7703030636, ОГРН 1027739300050), которая зарегистрирована 2002-10-02 по адресу: 119180, 1-й хвостов пер., Д.3А, СТР. 2. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Свиридов Петр Валерьевич. Уставной капитал компании 965000000.000 руб.

Регистрационные данные

ОГРН

1027739300050 от 02.10.2002
ИНН / КПП

7703030636 / 770601001
Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью (12300)
Налоговый орган

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве, код 7706, на учёте с 06.01.2017
Регистрирующий орган

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве, 125284, Г.москва, Хорошевское Ш., 12А
Способ образования

Создание юридического лица путем реорганизации до 01.07.2002
Регистрация до 01.07.2002

№ 2108 от 09.10.1992, Центральный банк Российской Федерации
Социальный фонд (СФР)

рег. № 1035093770 от 01.09.2018, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

По данным выписки ЕГРЮЛ от 28.07.2026.

Филиалы и представительства

Филиалов: 5.

Филиал № 5
БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)666901, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОДАЙБО, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 40, ПОМ. 2 · КПП 380243001 · на учёте с 01.01.2017
Филиал № 6
ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД"400066, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 10 · КПП 344443001 · на учёте с 23.08.2013
Филиал № 2
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ"191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГАНГУТСКАЯ, Д.14, ЛИТЕР А · КПП 784143002 · на учёте с 30.07.2017
Филиал № 4
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ"603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д.3 · КПП 526043001 · на учёте с 05.09.2011
Филиал № 3
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ"620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д.32 · КПП 667143001 · на учёте с 05.09.2011

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

44,0 %

Кононов Сергей Борисович физлицо
10,4 %

Петрова Ирина Васильевна физлицо
10,4 %

Пальтов Дмитрий Александрович физлицо
10,4 %

Скорик Елена Георгиевна физлицо
7,77 %

Сафронов Андрей Николаевич физлицо
5,18 %

Кононова Ольга Петровна физлицо
1,55 %

Виноградова Анна Викторовна физлицо
0,10 %

Федоськина Наталья Ильинична физлицо

Цепочки владения

Кононов Сергей Борисович · физлицо, 44,0 %
ООО "МУЯ" · организация, 10,4 %, в капитале компании: 10,4 %
- Федоськина Наталья Ильинична · физлицо, 0,99 %
ООО "БИЗНЕС-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА" · организация, 10,4 %, в капитале компании: 10,4 %
- Петрова Ирина Васильевна · физлицо, 100,0 %
ООО "ФИНИНДУСТРИЯ" · организация, 10,4 %, в капитале компании: 10,4 %
- Пальтов Дмитрий Александрович · физлицо, 100,0 %
ООО "КОРВЕТ ТМ" · организация, 10,4 %, в капитале компании: 10,4 %
- Скорик Елена Георгиевна · физлицо, 100,0 %
Сафронов Андрей Николаевич · физлицо, 7,77 %
Кононова Ольга Петровна · физлицо, 5,18 %
Виноградова Анна Викторовна · физлицо, 1,55 %

История записей в ЕГРЮЛ

Записей в реестре: 52, последняя от 30.04.2026.

30.04.2026
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектовГРН 2267703831525 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
12.03.2026
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектовГРН 2267701820725 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
06.02.2025
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)ГРН 2257709497660 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
06.02.2025
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)ГРН 2257709497659 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
30.08.2023
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2237708135993 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
11.02.2023
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительстваГРН 2237701353019 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
22.10.2021
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительстваГРН 2217709881574 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
21.09.2021
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительстваГРН 2217708591340 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Показать ещё 44

17.09.2020
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектовГРН 2207709041813 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
06.12.2018
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2187700641643 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
03.10.2018
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской ФедерацииГРН 2187700527650 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
11.04.2018
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской ФедерацииГРН 2187700287696 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
24.05.2017
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской ФедерацииГРН 2177700156962 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
23.05.2017
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской ФедерацииГРН 2177700155774 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
20.01.2017
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органеГРН 2177700046808 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
07.12.2016
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силуГРН 2167700713630 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
07.12.2016
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силуГРН 2167700713629 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
07.12.2016
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силуГРН 2167700713618 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
18.09.2016
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской ФедерацииГРН 2167700397115 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
25.05.2016
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектовГРН 2167700178314 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
14.05.2016
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектовГРН 2167700155896 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
02.12.2015
Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензииГРН 2157700232590 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
19.08.2015
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производствоГРН 2157700151420 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
23.04.2015
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2157700074750 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
10.11.2014
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2147711014416 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
04.02.2014
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской ФедерацииГРН 2147711001161 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
05.12.2013
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2137711015429 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
09.09.2013
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2137711011634 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
23.08.2013
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2137711010820 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
22.02.2013
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2137711002471 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
22.02.2013
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2137711002460 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
11.01.2013
Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)ГРН 2137711000183 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
11.01.2013
Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)ГРН 2137711000172 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
14.12.2012
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2127711019610 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
08.10.2012
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2127711016112 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
08.10.2012
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2127711016101 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
08.08.2012
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2127711012735 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
08.08.2012
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2127711012724 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
05.10.2011
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской ФедерацииГРН 2117711020689 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
05.10.2011
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской ФедерацииГРН 2117711020678 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
05.09.2011
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2117711019413 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
05.09.2011
Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗГРН 2117711019402 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
04.12.2009
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органеГРН 2097711021747 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
02.12.2009
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2097711021659 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
19.08.2009
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2097711016060 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
12.01.2009
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2097711000077 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
12.01.2009
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2097711000066 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
30.08.2007
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2077711007878 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
10.11.2004
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2047711011380 · Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
31.10.2002
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛГРН 2027744003912 · Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г.Москве
21.10.2002
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лицГРН 2027744003285 · Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №44 по г.Москве
02.10.2002
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 годаГРН 1027739300050 · Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

Учредители КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Сафронов Андрей Николаевич

8% 75 млн.

Виноградова Анна Викторовна

2% 15 млн.

Кононов Сергей Борисович

44% 425 млн.

Еще 6 учредителей

Связи

ПРОФСОЮЗ ХОККЕИСТОВ И ТРЕНЕРОВ; МПХТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сафронов Андрей Николаевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

Учредитель: Свиридов Петр Валерьевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Свиридов Петр Валерьевич

Еще 16 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в 1 государственном контракте на сумму 288,37 тыс. руб. в качестве поставщика.

1 декабря 2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1"

288,37 тыс.

44-ФЗ: 0335200003514000010

Поставщик

85.14.18.110
85.14.18.110

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Банкротство

Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 19.08.2015.

Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на Федресурсе.

Реестр недобросовестных поставщиков

В реестре недобросовестных поставщиков не значится (проверено 13.10.2026).

Источник: ЕИС в сфере закупок. Сопоставление по ИНН.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.