КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Саранск

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Действует

Сводный индекс риска

Высокий риск · 50 из 100

В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

24 года

Работает

ОСНО

Режим

Связи

Сотрудники

Полное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: Махов Денис Владимирович

Еще 26 компаний

Уставной капитал: 480 млн. руб.

Среднесп. численность: 0 сотрудников (2018)

Дата образования: 2 октября 2002 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 430005, Мордовия республика, Саранск г., Ботевградская ул., Д.18, К.1

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

ОГРН: 1027739299719

ИНН / КПП: 7715000114 / 132601001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН 7715000114, ОГРН 1027739299719), которая зарегистрирована 2002-10-02 по адресу: Саранск г., Ботевградская ул., Д.18, К.1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Махов Денис Владимирович. Уставной капитал компании 480000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

19,8 %

Аграмаков Дмитрий Владимирович физлицо
19,8 %

Мхитарян Армен Сардарович физлицо
9,75 %

Малышев Алексей Николаевич физлицо
9,47 %

Москалев Максим Владимирович физлицо
9,35 %

Галай Жанна Николаевна физлицо
8,66 %

Нел Лилия Анатольевна физлицо
8,37 %

Бойко Леонид Леонидович физлицо
5,18 %

Матвеева Надежда Борисовна физлицо
5,18 %

Быков Василий Иванович физлицо
4,44 %

Фундаменский Денис Львович физлицо

Цепочки владения

Аграмаков Дмитрий Владимирович · физлицо, 19,8 %
ООО "СТАЛЬ ГАРАНТ" · организация, 19,8 %, в капитале компании: 19,8 %
- Мхитарян Армен Сардарович · физлицо, 100,0 %
ООО "МДС-МЕТАЛЛ" · организация, 14,8 %, в капитале компании: 14,8 %
- Матвеева Надежда Борисовна · физлицо, 35,0 %
- Быков Василий Иванович · физлицо, 35,0 %
- Фундаменский Денис Львович · физлицо, 30,0 %
ООО "КАТАХИМ-К" · организация, 9,75 %, в капитале компании: 9,75 %
- Малышев Алексей Николаевич · физлицо, 100,0 %
Москалев Максим Владимирович · физлицо, 9,47 %
Галай Жанна Николаевна · физлицо, 9,35 %
Нел Лилия Анатольевна · физлицо, 8,66 %
Бойко Леонид Леонидович · физлицо, 8,37 %

Учредители КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Бойко Леонид Леонидович

8% 40,16 млн.

Галай Жанна Николаевна

9% 44,858 млн.

Москалев Максим Владимирович

9% 45,451 млн.

Еще 6 учредителей

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС УСЛУГИ"

Учредитель: Махов Денис Владимирович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Махов Денис Владимирович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАКАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"

Конкурсный управляющий: Махов Денис Владимирович

Еще 35 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Банкротство

Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 19.05.2015.

Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на Федресурсе.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

Недоимка: —

Штраф: 29 575,00

Пени: —

Всего: 29 575,00

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

Недоимка: —

Штраф: 733,33

Пени: 160,70

Всего: 894,03

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Недоимка: —

Штраф: 170,00

Пени: —

Всего: 170,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Недоимка: —

Штраф: 96,67

Пени: —

Всего: 96,67

Налог на добавленную стоимость

Недоимка: —

Штраф: 1 000,00

Пени: —

Всего: 1 000,00

Налог на доходы физических лиц

Недоимка: —

Штраф: —

Пени: 0,03

Всего: 0,03

Налог на прибыль

Недоимка: —

Штраф: 1 000,00

Пени: 162,13

Всего: 1 162,13

Налог на имущество организаций

Недоимка: 8 712,84

Штраф: —

Пени: —

Всего: 8 712,84

Транспортный налог

Недоимка: —

Штраф: —

Пени: 313,47

Всего: 313,47

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год (по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

—

Налог на прибыль

—

Налог на добавленную стоимость

—

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

—

Транспортный налог

—

Налог на имущество организаций

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.