Top.Mail.Ru
ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" — ИНН 7706032913, Москва
Поиск

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАМОНД-БАНК" Ликвидировано
В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 09.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
11,1 года
Работала
ОСНО
Режим
38
Связи
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАМОНД-БАНК"
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "Диамонд-Банк" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
Корженкова Наталья Игоревна
Еще 11 компаний
Уставной капитал
350 млн. руб.
Дата образования
30 сентября 2002 г.
Дата ликвидации
5 мая 2014 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
127106, Москва город, Гостиничный проезд, 4, 14
Вид деятельности
  • 65.1, Денежное посредничество
  • 65.11.11, Регулирование налично-денежного обращения
  • 65.11.12, Организация системы рефинансирования
  • 65.21, Финансовый лизинг
  • 65.22, Предоставление кредита
  • 65.22.1, Предоставление потребительского кредита
  • 65.22.2, Предоставление займов промышленности
  • 65.22.3, Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества
  • 65.22.4, Предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
  • 65.22.5, Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек
ОГРН
1027739279171
ИНН / КПП
7706032913 / 775001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" (ИНН 7706032913, ОГРН 1027739279171), которая зарегистрирована 2002-09-30 по адресу: Москва город, Гостиничный проезд, 4, 14. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 65.1, Денежное посредничество. Организацией управляет Корженкова Наталья Игоревна. Уставной капитал компании 350000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • доля не указана
    Лютая Светлана Николаевна физлицо
  • доля не указана
    Костин Сергей Константинович физлицо
  • доля не указана
    Левицкая Прасковья Леонидовна физлицо
  • доля не указана
    Хон Владимир Гераевич физлицо
  • доля не указана
    Тян Людмила Антоновна физлицо
  • доля не указана
    Давиденко Петр Михайлович физлицо
  • доля не указана
    Турилкина Надежда Васильевна физлицо
  • доля не указана
    Бобров Вячеслав Владимирович физлицо
  • доля не указана
    Карандаева Светлана Геннадьевна физлицо
  • доля не указана
    Поспелова Татьяна Ромуальдовна физлицо
  • доля не указана
    Михайлов Анатолий Николаевич физлицо
  • доля не указана
    Разложко Валентина Георгиевна физлицо
Цепочки владения
  • Лютая Светлана Николаевна · физлицо, доля не указана
  • ЗАО "ММПЗ" · организация, доля не указана
    • Михайлов Анатолий Николаевич · физлицо, доля не указана
    • Авдеев Михаил Юрьевич · физлицо, доля не указана
  • МОБФ "ФИЛТИМ-ФОНД" · организация, доля не указана
    • Атакишиев Теймур Таирович · физлицо, доля не указана
  • Югай Ирина Валериановна · физлицо, доля не указана
  • Нахманович Илья Бениаминович · физлицо, доля не указана
  • Сашин Андрей Станиславович · физлицо, доля не указана
  • Мельников Юрий Геннадьевич · физлицо, доля не указана
  • Давиденко Вадим Петрович · физлицо, доля не указана
  • Разложко Валентина Георгиевна · физлицо, доля не указана
  • Поспелова Татьяна Ромуальдовна · физлицо, доля не указана
  • Костин Сергей Константинович · физлицо, доля не указана
  • Карандаева Светлана Геннадьевна · физлицо, доля не указана
  • Бобров Вячеслав Владимирович · физлицо, доля не указана
  • Турилкина Надежда Васильевна · физлицо, доля не указана
  • Давиденко Петр Михайлович · физлицо, доля не указана
  • Тян Людмила Антоновна · физлицо, доля не указана
  • Хон Владимир Гераевич · физлицо, доля не указана
  • Левицкая Прасковья Леонидовна · физлицо, доля не указана
  • Хусаинов Владимир Григорьевич · физлицо, доля не указана
Учредители ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"
Костин Сергей Константинович
3% 10 млн.
Поспелова Татьяна Ромуальдовна
5% 17 млн.
МОБФ "ФИЛТИМ-ФОНД"
ОГРН 1037739757241
0% 500 тыс.
Еще 17 учредителей
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ"
Учредитель: Левицкая Прасковья Леонидовна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Левицкая Прасковья Леонидовна
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА"
ПРЕЗИДЕНТ: Костин Сергей Константинович
Еще 36 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.