Top.Mail.Ru
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С О… — ИНН 7709167933, Москва
Поиск

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Москва

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
  • В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
  • Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
25,2 года
Работает
ОСНО
Режим
58
Связи
Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Леванов Виталий Алексеевич
Еще 21 компания
Уставной капитал
29,7 млн. руб.
Дата образования
17 сентября 2002 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
101000, Москва город, Колпачный пер., Д.9, К.1
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
ОГРН
1027739200884
ИНН / КПП
7709167933 / 770901001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН 7709167933, ОГРН 1027739200884), которая зарегистрирована 2002-09-17 по адресу: Москва город, Колпачный пер., Д.9, К.1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Леванов Виталий Алексеевич. Уставной капитал компании 29700000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

Цепочки владения
Учредители КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Максимова Надежда Владимировна
9% 2,792 млн.
Дондуков Александр Николаевич
6% 1,921 млн.
Ефимов Василий Моисеевич
4% 1,177 млн.
Еще 7 учредителей
Связи
ООО "РЫБНЫЙ ЗАБОТНИК"
Ликвидатор: Охотников Андрей Викторович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАН-ГОЛД"
Учредитель: Бочкарёв Леонид Иванович
ДИРЕКТОР: Бочкарёв Леонид Иванович
Еще 56 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Банкротство
Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 07.04.2011.
Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на Федресурсе.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.