Top.Mail.Ru
БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО) — ИНН 7728048459, Москва
Поиск

БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО), Москва

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
11,1 года
Работала
ОСНО
Режим
9
Связи
Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Конкурсный управляющий
Сергеев Андрей Алексеевич
Еще 1 компания
Дата образования
16 сентября 2002 г.
Дата ликвидации
8 мая 2014 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
117279, Москва город, Профсоюзная улица, 93А
ОГРН
1027739199542
ИНН / КПП
7728048459 / 775001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО) (ИНН 7728048459, ОГРН 1027739199542), которая зарегистрирована 2002-09-16 по адресу: Москва город, Профсоюзная улица, 93А. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: . Организацией управляет Сергеев Андрей Алексеевич. Уставной капитал компании руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 5 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • доля не указана
    Хаялов Равиль Тахирович физлицо
  • доля не указана
    Короленкова Любовь Ивановна физлицо
  • доля не указана
    Ряполов Сергей Васильевич физлицо
  • доля не указана
    Иванов Андрей Анатольевич физлицо
  • доля не указана
    Бокарев Дмитрий Алексеевич физлицо
  • доля не указана
    Вильшанский Владимир Михайлович физлицо
  • доля не указана
    Гурычев Владимир Михайлович физлицо
  • доля не указана
    Аброскина Елена Геннадиевна физлицо
  • доля не указана
    Ожгихина Наталья Михайловна физлицо
  • доля не указана
    Калинкин Роман Юрьевич физлицо
  • доля не указана
    Зарубицкий Олег Николаевич физлицо
  • доля не указана
    Шмулевич Александр Григорьевич физлицо
Цепочки владения
  • ООО "ЛИБЕР" · организация, доля не указана
    • ООО "ЕВРОТРАСТ" · организация, доля не указана
      • Хаялов Равиль Тахирович · физлицо, доля не указана
  • ООО "ПРОМРЕСУРС" · организация, доля не указана
  • ООО "МАШ-ТРАНС" · организация, доля не указана
    • ЗАО "АРЕСКО" · организация, доля не указана
      • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЫМПЕЛ" · организация, доля не указана
      • АГЕНТСТВО АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ · организация, доля не указана
        • Лабутин Владимир Валериевич · физлицо, доля не указана
        • Волобуев Олег Олегович · физлицо, доля не указана
        • Федотов Андрей Александрович · физлицо, доля не указана
      • РОФ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ" · организация, доля не указана
        • Шмулевич Александр Григорьевич · физлицо, доля не указана
        • Калинкин Роман Юрьевич · физлицо, доля не указана
        • Короленкова Любовь Ивановна · физлицо, доля не указана
      • ООО "АГЕНТСТВО "КРИЗМЕН" · организация, доля не указана
        • РОФ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ" · организация, доля не указана
          • Шмулевич Александр Григорьевич · физлицо, доля не указана
          • Калинкин Роман Юрьевич · физлицо, доля не указана
          • Короленкова Любовь Ивановна · физлицо, доля не указана
      • ООО "АРГ-АУДИТ" · организация, доля не указана
        • Ожгихина Наталья Михайловна · физлицо, доля не указана
        • Аброскина Елена Геннадиевна · физлицо, доля не указана
        • Гурычев Владимир Михайлович · физлицо, доля не указана
        • Вильшанский Владимир Михайлович · физлицо, доля не указана
  • ООО "ФРАНЦ-К" · организация, доля не указана
    • ООО "АВАНТАЖ" · организация, доля не указана
      • Бокарев Дмитрий Алексеевич · физлицо, доля не указана
  • ООО "ОЛИН" · организация, доля не указана
    • ООО "ПЕТРОТОРГ" · организация, доля не указана
      • Иванов Андрей Анатольевич · физлицо, доля не указана
  • ООО "МИНТ" · организация, доля не указана
    • ООО "РОТЕКС" · организация, доля не указана
      • Ряполов Сергей Васильевич · физлицо, доля не указана
  • ООО "БАЛАСТ" · организация, доля не указана
    • ЮНОРФ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана
  • ООО "ТЕЛСТ" · организация, доля не указана
    • ООО "АВАНТАЖ" · организация, доля не указана
      • Бокарев Дмитрий Алексеевич · физлицо, доля не указана
Учредители БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО)
ООО "ЛИБЕР"
ОГРН 1027739387378
{0, number, percent} 221,76 млн.
ООО "ПРОМРЕСУРС"
ОГРН 1027700311275
{0, number, percent} 221,76 млн.
ООО "МАШ-ТРАНС"
ОГРН 1027739216372
{0, number, percent} 221,76 млн.
Еще 6 учредителей
Связи
"ПРОМРАДТЕХБАНК"
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: Сергеев Андрей Алексеевич
ООО "ОЛИН"
Еще 7 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО) в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ООО) на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.