ООО "ДЕЛНА БАНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЕЛОВОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАНК"
Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
- Организация ликвидирована (+60)
- Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
18 декабря 2017 г.: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
15,4 года
Работала
ОСНО
Режим
26
Связи
0
Сотрудники
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЕЛОВОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАНК"
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
- Уставной капитал
- 166,8 млн. руб.
- Среднесп. численность
- 0 сотрудников (2018)
- Дата образования
-
3 сентября 2002 г.
- Дата ликвидации
-
18 декабря 2017 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
129085, Москва город, Мира проспект, 95, 2
- ОГРН
- 1027739142793
- ИНН / КПП
- 7712038208 / 771701001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО "ДЕЛНА БАНК" (ИНН 7712038208, ОГРН 1027739142793), которая зарегистрирована 2002-09-03 по адресу: Москва город, Мира проспект, 95, 2. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: . Организацией управляет Баушева Надежда Сергеевна. Уставной капитал компании 166800000.000 руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
доля не указанаСергеева Ольга Рафаэльевна
-
доля не указанаКиселева Валентина Ивановна
-
доля не указанаСергеева Мария Андреевна
-
доля не указанаГришаева Людмила Евгеньевна
-
доля не указанаШапиро Рафаэль Владимирович
-
доля не указанаСергеева Ольга Рафаэльевна
-
доля не указанаРадченко Лариса Юрьевна
-
доля не указанаСергеева Мария Андреевна
-
доля не указанаСергеева Ольга Рафаэльевна
-
доля не указанаСергеева Мария Андреевна
-
доля не указанаГришаева Людлила Евгеньевна
-
доля не указанаКузнецова Ирина Михайловна
Цепочки владения
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- Киселева Валентина Ивановна · физлицо, доля не указана
- Сергеева Мария Андреевна · физлицо, доля не указана
- Гришаева Людмила Евгеньевна · физлицо, доля не указана
- Шапиро Рафаэль Владимирович · физлицо, доля не указана
- "СМБ-I" ООО · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "ФИНЭКСПРЕСС ПЛЮС" · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "АРОМАТПРОДУКТ" · организация, доля не указана
- Радченко Лариса Юрьевна · физлицо, доля не указана
- "БАСМ" ООО · организация, доля не указана
- Сергеева Мария Андреевна · физлицо, доля не указана
- "АИБ-1" ООО · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "ФИНТРАСТ-ПЛЮС" · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "МАРКЕТ ИНВЕСТ 2001" · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "ЭКО-ИНВЕСТ-ПЛЮС" · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- ООО "МОНТЕРРЕЙ" · организация, доля не указана
- Сергеева Ольга Рафаэльевна · физлицо, доля не указана
- Сергеева Мария Андреевна · физлицо, доля не указана
- Гришаева Людлила Евгеньевна · физлицо, доля не указана
- ООО "ЮКАТАН" · организация, доля не указана
- Кузнецова Ирина Михайловна · физлицо, доля не указана
- ООО "МЕЖХОЗОПТТОРГ" · организация, доля не указана
- Никольский Артур Анатольевич · физлицо, доля не указана
Учредители ООО "ДЕЛНА БАНК"
Связи
Учредитель: Сергеева Ольга Рафаэльевна
Учредитель: Сергеева Ольга Рафаэльевна
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ООО "ДЕЛНА БАНК" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ООО "ДЕЛНА БАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2018 год
(по состоянию на 31.12.2018 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.