АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Действует
В ГИР БО ФНС бухгалтерская отчётность этой организации не найдена (проверено 06.10.2026). С 2022 года организации вправе не раскрывать отчётность, поэтому свежие годы могут отсутствовать: показаны данные открытых наборов ФНС и Росстата за более ранние периоды.
Сводный индекс риска
Низкий риск · 0 из 100
Факторов риска по открытым данным не выявлено.
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
23,1 года
Работает
ОСНО
Режим
1
Связи
7
Госконтракты
- Полное наименование
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- ПРЕЗИДЕНТ
- Уставной капитал
- 1 млрд. руб.
- Дата образования
-
14 ноября 2002 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
125047, Москва город, Гашека ул., Д.8-10, К.1
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- 64.99.2, Деятельность дилерская
- 66.12.1, Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
- 66.19.5, Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
- Лицензии
-
- 045-02719-000100, Депозитарная деятельность
- 045-02738-100000, Брокерская деятельность
- 045-02751-010000, Дилерская деятельность
- 2557, Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
- ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно, Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
- ОГРН
- 1027700431296
- ИНН / КПП
- 7710401987 / 771001001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" (ИНН 7710401987, ОГРН 1027700431296), которая зарегистрирована 2002-11-14 по адресу: Москва город, Гашека ул., Д.8-10, К.1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Иванова Мария Львовна. Уставной капитал компании 1000000000.000 руб.
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Найдены сведения об участии АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" в 7 государственных контрактах на сумму 417,756 млн. руб. в качестве поставщика.
20 февраля 2018 г.
- 223-ФЗ
- 57720261827180000380000
Поставщик
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
18 сентября 2017 г.
- 44-ФЗ
- 1312330709017000184
Поставщик
Оказание услуг по предоставлению цифрового канала связи VPN
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
На финансовом рынке (Банк России)
-
09.11.2000
-
09.11.2000
-
01.11.2000
Источник: реестры Банка России (cbr.ru). Сопоставление по ИНН.
Сертификаты и декларации о соответствии
деклараций о соответствии как заявитель: 2,
действующих: 0
-
24.06.2019ЕАЭС N RU Д-DE.НВ09.В.00324/19 · декларация, архивный, до 23.06.2024
-
28.02.2019ЕАЭС N RU Д-SI.АЖ47.В.07613/19 · декларация, архивный, до 27.02.2022
Источник: открытые данные Росаккредитации (реестры сертификатов и деклараций). Сопоставление по ИНН заявителя или изготовителя.
Проверки и контрольные мероприятия
Найдено мероприятий: 2.
09.07.2026
Профилактический визит · Завершено
Вид контроля: Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
30.10.2025
Объявление предостережения · Есть возражение
Вид контроля: Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Источник: ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».
Сопоставление по ИНН/ОГРН.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026
Сведения об уплаченных налогах и сбора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" на найдены
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.