Top.Mail.Ru
ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО — ИНН 7720030266, Москва
Поиск

ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО, Москва

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНТУЗИАСТБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 95 из 100
  • Организация ликвидирована (+60)
  • Среди руководителей или учредителей есть дисквалифицированные лица (+20)
  • Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
  • Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
15,2 года
Работала
ОСНО
Режим
30
Связи
1
Госконтракты
Полное наименование
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНТУЗИАСТБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА
Мащев Александр Борисович
Еще 12 компаний
Уставной капитал
125,664 млн. руб.
Дата образования
29 августа 2002 г.
Дата ликвидации
28 марта 2018 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
127434, Москва город, Дмитровское шоссе, 3, 1
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
ОГРН
1027700156560
ИНН / КПП
7720030266 / 771301001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО (ИНН 7720030266, ОГРН 1027700156560), которая зарегистрирована 2002-08-29 по адресу: Москва город, Дмитровское шоссе, 3, 1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Мащев Александр Борисович. Уставной капитал компании 125664000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • 78,2 %
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИГРОВАТА - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ" организация
  • 1,83 %
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД" организация
  • 1,44 %
    Гаджиев Гаджи Халимбекович физлицо
  • не менее 1,05 %
    Маграмов Абдулмажид Варисович физлицо
  • 0,55 %
    Рябов Роман Борисович физлицо
  • 0,40 %
    Гречко Александр Павлович физлицо
  • 0,40 %
    Бутырина Милена Кирилловна физлицо
  • доля не указана
    Маграмов Магомед Варисович физлицо
  • доля не указана
    Ересько Сергей Григорьевич физлицо
  • доля не указана
    Баширов Паша Камалутинович физлицо
  • доля не указана
    Магомедов Яраги Мугутинович физлицо
  • доля не указана
    Маграмов Аслан Абдулмажидович физлицо
Цепочки владения
Учредители ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО
Маграмов Абдулмажид Варисович
1% 1,314 млн.
Гаджиев Гаджи Халимбекович
1% 1,804 млн.
Гречко Александр Павлович
0% 500 тыс.
Еще 6 учредителей
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ-ДА"
Учредитель: Гаджиев Гаджи Халимбекович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕЛИЯ ЦЕНТР"
Учредитель: Маграмов Абдулмажид Варисович
Еще 28 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО в 1 государственном контракте на сумму 386,343 тыс. руб. в качестве поставщика.

11 февраля 2015 г.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5389
386,343 тыс.
44-ФЗ
1054700139015000003
Поставщик
Оказание услуг приема сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализацию
Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Дисквалифицирован
ГАДЖИЕВ ГАДЖИ ХАЛИМБЕКОВИЧ
Должность
ДИРЕКТОР
Организация
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Статья КоАП РФ
Ч.5 СТ. 14.25 КОАП РФ
Орган
ИФНС РОССИИ ПО Г. СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Судья
МИРОВОЙ СУДЬЯ ГОЛОШУМОВ М Е
Cрок дисквалификации
1 г 0 м 0 д, с 2021-05-25 по 2022-05-24
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Недоимка
—
Штраф
—
Пени
0,06
Всего
0,06
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ИКБ "ЭНТУЗИАСТБАНК" ООО суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.