Top.Mail.Ru
ООО МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА" — ИНН 7720069320, Москва
Поиск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА" Действует
Сводный индекс риска
Низкий риск · 5 из 100
  • Учредитель значится в реестре «массовых» учредителей (+5)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
24,6 года
Работает
ОСНО
Режим
19
Связи
2
Госконтракты
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА"
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Васильева Ольга Сергеевна
Уставной капитал
273,42 млн. руб.
Дата образования
19 августа 2002 г.
Режим
ОСНО
Адрес регистрации
111024, Москва город, Энтузиастов ш., Д.17, К.1
Вид деятельности
  • 64.19, Денежное посредничество прочее
Лицензии
  • 077-13717-100000, Брокерская деятельность
  • 077-13718-010000, Дилерская деятельность
  • 077-13719-000100, Депозитарная деятельность
  • 12700Н, Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
  • 1948, Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
ОГРН
1027700135540
ИНН / КПП
7720069320 / 772001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА" (ИНН 7720069320, ОГРН 1027700135540), которая зарегистрирована 2002-08-19 по адресу: Москва город, Энтузиастов ш., Д.17, К.1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Васильева Ольга Сергеевна. Уставной капитал компании 273420000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

  • 81,4 %
    Никонов Юрий Семенович физлицо
  • 12,0 %
    Жалеев Рауф Ринатович физлицо
  • 4,46 %
    Седова Ольга Алексеевна физлицо
  • 2,09 %
    Никонов Сергей Юрьевич физлицо
  • 0,06 %
    Никонова Вера Сергеевна физлицо
  • 0,02 %
    Салахова Рамиля Ярулловна физлицо
Цепочки владения
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА"
Никонов Юрий Семенович
48% 131,39 млн.
Седова Ольга Алексеевна
4% 12,2 млн.
Никонов Сергей Юрьевич
2% 5,7 млн.
Еще 5 учредителей
Связи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМИ "ЛИРА"
Учредитель: Никонов Юрий Семенович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКЦ "ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА"
Учредитель: Никонов Юрий Семенович
Еще 17 компаний
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА" в 2 государственных контрактах на сумму 400 тыс. руб. в качестве поставщика.

27 ноября 2017 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ"
200 тыс.
223-ФЗ
87721037218170000940000
Поставщик
Услуги по обработке наличных денег
18 ноября 2016 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ"
200 тыс.
223-ФЗ
87721037218160002130000
Поставщик
Услуги по обработке наличных денег
Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Товарные знаки
Зарегистрировано знаков, правообладатель которых организация: 1, действующих: 1.
  • 15.10.2020
    № 779591 · действует, до 04.06.2030
Источник: открытый реестр товарных знаков Роспатента. Сопоставление по ИНН правообладателя.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.10.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы
Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ДАЛЕНА" на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.