ОАО "МДМ-БАНК", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК" Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 60 из 100

Организация ликвидирована (+60)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

6 августа 2009 г.: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

7 лет

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Госконтракты

Полное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК"

Председатель Правления: Ким Игорь Владимирович

Уставной капитал: 1,158 млрд. руб.

Дата образования: 26 июля 2002 г.

Дата ликвидации: 6 августа 2009 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 115172, Москва город, Котельническая набережная, 33, 1

ОГРН: 1027700059078

ИНН / КПП: 7706074960 / 775001001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОАО "МДМ-БАНК" (ИНН 7706074960, ОГРН 1027700059078), которая зарегистрирована 2002-07-26 по адресу: Москва город, Котельническая набережная, 33, 1. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: . Организацией управляет Ким Игорь Владимирович. Уставной капитал компании 1157894000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

доля не указана

Каретникова Елена Владимировна физлицо
доля не указана

Фрайштут Ревмир Георгиевич физлицо
доля не указана

Каретников Владимир Владимирович физлицо
доля не указана

Филонова Наталия Ревмировна физлицо
доля не указана

Колесникова Светлана Ревмировна физлицо
доля не указана

Каретников Сергей Владимирович физлицо
доля не указана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" организация
доля не указана

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОНЕНТ-ИНВЕСТ" организация
доля не указана

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОНДА" организация
доля не указана

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("MONTINI INVESTMENTS LIMITED") иностранная организация
доля не указана

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНТАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("LONTANO INVESTMENTS LIMITED") иностранная организация
доля не указана

MDM FINANCIAL HOLDING (CYPRUS) PLC иностранная организация

Цепочки владения

ЗАО "МК "ЛУЧ" · организация, доля не указана
- ЗАО "МК ЛУЧ" · организация, доля не указана
  - Каретникова Елена Владимировна · физлицо, доля не указана
  - Фрайштут Ревмир Георгиевич · физлицо, доля не указана
  - Каретников Владимир Владимирович · физлицо, доля не указана
  - Филонова Наталия Ревмировна · физлицо, доля не указана
  - Колесникова Светлана Ревмировна · физлицо, доля не указана
  - Каретников Сергей Владимирович · физлицо, доля не указана
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" · организация, доля не указана
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" · организация, доля не указана
ООО "ПЕРВЫЙ КОМБИНАТ" · организация, доля не указана
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОНЕНТ-ИНВЕСТ" · организация, доля не указана
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОНДА" · организация, доля не указана
ООО "КОРНЕР" · организация, доля не указана
- ООО "АЛЬБА +" · организация, доля не указана
  - КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("MONTINI INVESTMENTS LIMITED") · иностранная организация, доля не указана
- ООО "ОСТ-ПАРТНЕР" · организация, доля не указана
  - КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("MONTINI INVESTMENTS LIMITED") · иностранная организация, доля не указана
ООО "ТОРРЕС" · организация, доля не указана
- ООО "ЛИДЕР" · организация, доля не указана
  - КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНТАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("LONTANO INVESTMENTS LIMITED") · иностранная организация, доля не указана
- ООО "ЮНИОР" · организация, доля не указана
  - КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНТАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" ("LONTANO INVESTMENTS LIMITED") · иностранная организация, доля не указана
ООО "БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ МДМ" · организация, доля не указана
- MDM FINANCIAL HOLDING (CYPRUS) PLC · иностранная организация, доля не указана
- MDM HOLDING AG · иностранная организация, доля не указана
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ УЧАСТНИК" · организация, доля не указана
ГЛОУБ НУКЛЕА СЕРВИСИЗ ЭНД СЭППЛАЙ ГНСС, ЛИМИТЕД · иностранная организация, доля не указана

Учредители ОАО "МДМ-БАНК"

ЗАО "МК "ЛУЧ"

ОГРН 1027739418233

0% 1,234 млн.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

ОГРН 1027739496014

0% 3,364 млн.

ООО "ПЕРВЫЙ КОМБИНАТ"

ОГРН 1020800773070

19% 217,046 млн.

Еще 6 учредителей

Связи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ"

ООО "КОРНЕР"

Еще 6 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Найдены сведения об участии ОАО "МДМ-БАНК" в 2 государственных контрактах на сумму 533,78 тыс. руб. в качестве поставщика.

21 июня 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МАЛЬТИНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

237,668 тыс.

44-ФЗ: 3385199837416000002

Поставщик

Ремонт пола в ДК "Чайка" с. Мальта, Усольского района, Иркутской области

14 мая 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ГОРОДА ОРЛА"

296,112 тыс.

44-ФЗ: 0354300071314000194

Поставщик

монтаж, техническое обслуживание и демонтаж тревожной кнопки вызова спасателей и охрана пляжей г. Орла:

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Уплаченные налоги и сборы

Последняя проверка 01.04.2026

Сведения об уплаченных налогах и сбора ОАО "МДМ-БАНК" на найдены

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.