ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ" Действует

Сводный индекс риска

Высокий риск · 75 из 100

В отношении организации идёт процедура банкротства (+50)
Числится задолженность по налогам 121 052 ₽ (+15)
Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

24 года

Работает

ОСНО

Режим

Связи

Сотрудники

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Петренко Александр Александрович

Еще 22 компании

Уставной капитал: 120 млн. руб.

Среднесп. численность: 0 сотрудников (2025)

Дата образования: 11 октября 2002 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 199226, Санкт-петербург город, Нахимова ул., Д.15, ЛИТЕР Е

Вид деятельности

64.19, Денежное посредничество прочее

Лицензии

671, Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
ЛСЗ №0000586, Разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

ОГРН: 1026400002310

ИНН / КПП: 6436003219 / 780101001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ" (ИНН 6436003219, ОГРН 1026400002310), которая зарегистрирована 2002-10-11 по адресу: Санкт-петербург город, Нахимова ул., Д.15, ЛИТЕР Е. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Петренко Александр Александрович. Уставной капитал компании 120000000.000 руб.

Структура владения

Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 3 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.

Конечные владельцы

100,0 %

Ландграф Валентин Евгеньевич физлицо
0,01 %

ООО "ФИНИНВЕСТ" организация
0,00 %

ООО "КАПИТАЛ" организация

Цепочки владения

ООО "ФИНИНВЕСТ" · организация, 60,0 %, в капитале компании: 60,0 %
- Ландграф Валентин Евгеньевич · физлицо, 99,0 %
- ООО "КАПИТАЛ" · организация, 1,00 %, в капитале компании: 0,60 %
  - Ландграф Валентин Евгеньевич · физлицо, 99,0 %
  - ООО "ФИНИНВЕСТ" · организация, 1,00 %
ООО "КАПИТАЛ" · организация, 40,0 %, в капитале компании: 40,0 %
- Ландграф Валентин Евгеньевич · физлицо, 99,0 %
- ООО "ФИНИНВЕСТ" · организация, 1,00 %, в капитале компании: 0,40 %
  - Ландграф Валентин Евгеньевич · физлицо, 99,0 %
  - ООО "КАПИТАЛ" · организация, 1,00 %

Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ"

ООО "КАПИТАЛ"

ОГРН 1127847107574

40% 48 млн.

ООО "ФИНИНВЕСТ"

ОГРН 1117847312362

60% 72 млн.

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Петренко Александр Александрович

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "БУМЕРАНГ"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Петренко Александр Александрович

Еще 23 компании

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Банкротство

Признано банкротом, открыто конкурсное производство, запись в ЕГРЮЛ от 26.11.2015.

Источник: ЕГРЮЛ (сведения, вносимые регистрирующим органом по судебным актам). Подробности дела: поиск по ИНН на Федресурсе.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.09.2026 г.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

Недоимка: —

Штраф: 10 400,00

Пени: —

Всего: 10 400,00

Налог на имущество организаций

Недоимка: 47 337,90

Штраф: —

Пени: —

Всего: 47 337,90

Транспортный налог

Недоимка: 18 187,68

Штраф: —

Пени: —

Всего: 18 187,68

Суммы пеней

Недоимка: —

Штраф: —

Пени: 45 126,48

Всего: 45 126,48

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год (по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

168 012,01

Налог на прибыль

—

Налог на добавленную стоимость

—

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

38 948,24

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

22 147,04

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

—

Транспортный налог

—

Налог на имущество организаций

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.