ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК", Владикавказ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"
Действует
Сводный индекс риска
Высокий риск · 70 из 100
- Организация находится в стадии ликвидации (+35)
- Числится задолженность по налогам 28 506 744 ₽ (+25)
- Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
Находится в стадии ликвидации
24 года
Работает
ОСНО
Режим
9
Связи
1
Сотрудники
- Полное наименование
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
- Уставной капитал
- 501 млн. руб.
- Среднесп. численность
- 1 сотрудник (2025)
- Дата образования
-
8 октября 2002 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
362003, Северная осетия - алания республика, Владикавказ г., Нальчикская ул., Д.1, "А", -
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- Лицензии
-
- 2423, Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
- ОГРН
- 1021500000279
- ИНН / КПП
- 7714015358 / 151501001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК" (ИНН 7714015358, ОГРН 1021500000279), которая зарегистрирована 2002-10-08 по адресу: Владикавказ г., Нальчикская ул., Д.1, "А", -. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Аслалиев Шумал Аслалиевич. Уставной капитал компании 501000000.000 руб.
Связи
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Аслалиев Шумал Аслалиевич
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО: Аслалиев Шумал Аслалиевич
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Сведения об участии ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК" в госконтрактах не найдены.
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 04.10.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.09.2026 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 950 712,74
- Пени
- —
- Всего
- 950 712,74
Налог на добавленную стоимость
- Недоимка
- 7 560,00
- Штраф
- 7 919,00
- Пени
- —
- Всего
- 15 479,00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
- Недоимка
- —
- Штраф
- 2 308,70
- Пени
- —
- Всего
- 2 308,70
Налог на доходы физических лиц
- Недоимка
- 354 106,00
- Штраф
- 9 360,00
- Пени
- —
- Всего
- 363 466,00
Налог на прибыль
- Недоимка
- 18 188 402,00
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 18 188 402,00
Налог на имущество организаций
- Недоимка
- 2 350 483,00
- Штраф
- 5 110,40
- Пени
- —
- Всего
- 2 355 593,40
Транспортный налог
- Недоимка
- 33 570,15
- Штраф
- 875,00
- Пени
- —
- Всего
- 34 445,15
Земельный налог
- Недоимка
- 1 592,00
- Штраф
- —
- Пени
- —
- Всего
- 1 592,00
Суммы пеней
- Недоимка
- —
- Штраф
- —
- Пени
- 4 615 002,37
- Всего
- 4 615 002,37
Страховые взносы
- Недоимка
- 1 978 560,17
- Штраф
- 1 182,43
- Пени
- —
- Всего
- 1 979 742,60
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
453 246,03
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
105 070,67
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
59 746,07
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Земельный налог
—
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.