К2 БАНК (АО), Черкесск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО К2 БАНК
Ликвидировано
Сводный индекс риска
Высокий риск · 60 из 100
- Организация ликвидирована (+60)
Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности
контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.
20 июня 2019 г.: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
16,1 года
Работала
ОСНО
Режим
33
Связи
48
Сотрудники
36
Госконтракты
- Полное наименование
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО К2 БАНК
- КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
- Уставной капитал
- 600,2 млн. руб.
- Среднесп. численность
- 48 сотрудников (2018)
- Дата образования
-
20 сентября 2002 г.
- Дата ликвидации
-
20 июня 2019 г.
- Режим
- ОСНО
- Адрес регистрации
-
369000, Карачаево-черкесская республика, Черкесск город, Калантаевского улица, 2, А
- Вид деятельности
-
- 64.19, Денежное посредничество прочее
- ОГРН
- 1021500000103
- ИНН / КПП
- 1504030038 / 091701001
Данные из ЕГРЮЛ на компанию К2 БАНК (АО) (ИНН 1504030038, ОГРН 1021500000103), которая зарегистрирована 2002-09-20 по адресу: Черкесск город, Калантаевского улица, 2, А. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: 64.19, Денежное посредничество прочее. Организацией управляет Епифанов Павел Валентинович. Уставной капитал компании 600200000.000 руб.
Структура владения
Учредители раскрыты до конечных владельцев (глубина 2 ур.), доли перемножены по цепочкам. По данным ЕГРЮЛ.
Конечные владельцы
-
доля не указанаМалиева Марина Естатеевна
-
доля не указанаГубуров Радик Асланбекович
-
доля не указанаКулаев Слава Дзахотович
-
доля не указанаКучиева Фатима Агубеевна
-
доля не указанаКулаев Дзахот Карасеевич
-
доля не указанаКайтмазова Света Эльбрусовна
-
доля не указанаКайтмазов Владимир Дзандарович
-
доля не указанаКайтмазов Виталий Владимирович
-
доля не указанаКаболов Валерий Гергиевич
-
доля не указанаЗукуров Алан Вальеревич
-
доля не указанаДжериев Володя Александрович
-
доля не указанаДемуров Борис Гуцирович
Цепочки владения
- Малиева Марина Естатеевна · физлицо, доля не указана
- ПСК " КАДГАРОН" · организация, доля не указана
- Губуров Радик Асланбекович · физлицо, доля не указана
- Кулаев Слава Дзахотович · физлицо, доля не указана
- Кучиева Фатима Агубеевна · физлицо, доля не указана
- Кулаев Дзахот Карасеевич · физлицо, доля не указана
- Кайтмазова Света Эльбрусовна · физлицо, доля не указана
- Кайтмазов Владимир Дзандарович · физлицо, доля не указана
- Кайтмазов Виталий Владимирович · физлицо, доля не указана
- Каболов Валерий Гергиевич · физлицо, доля не указана
- Зукуров Алан Вальеревич · физлицо, доля не указана
- Джериев Володя Александрович · физлицо, доля не указана
- Демуров Борис Гуцирович · физлицо, доля не указана
- Датиев Руслан Михайлович · физлицо, доля не указана
- Гутиев Юрий Казбекович · физлицо, доля не указана
- Казиев Тамерлан Владимирович · физлицо, доля не указана
- Гиоев Олег Зелимханович · физлицо, доля не указана
- Борадзов Маирбек Георгиевич · физлицо, доля не указана
- Бериев Леонид Иванович · физлицо, доля не указана
- Бегизов Махарбек Габеевич · физлицо, доля не указана
- Абациева Альбина Георгиевна · физлицо, доля не указана
- Ардасенов Славик Борисович · физлицо, доля не указана
- Джанаев Хазби Владимирович · физлицо, доля не указана
- Дзугаев Умархан Казбекович · физлицо, доля не указана
- Дзидаханов Валерий Владимирович · физлицо, доля не указана
- Джериев Казбек Асланбекович · физлицо, доля не указана
- Дауров Феликс Константинович · физлицо, доля не указана
- ОАО "СО ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР" · организация, доля не указана
- ТОО "ИРОН-АРТ" · организация, доля не указана
- Иваненко Александр Ефимович · физлицо, доля не указана
- Дьяконова Людмила Евгеньевна · физлицо, доля не указана
- Кабисов Сергей Николаевич · физлицо, доля не указана
- Хубулов Гурам Григорьевич · физлицо, доля не указана
- Андиева Аза Анатольевна · физлицо, доля не указана
- Богиев Мераб Самсонович · физлицо, доля не указана
- Кулумбегова Дзерасса Куджиевна · физлицо, доля не указана
- Кочиев Заур Федорович · физлицо, доля не указана
- Дедегкаев Ацамаз Викторович · физлицо, доля не указана
- Цховребова Ануся Гигаевна · физлицо, доля не указана
- Кулумбегов Заур Георгиевич · физлицо, доля не указана
- Бабаева Лидия Архиповна · физлицо, доля не указана
- Салатов Хетаг Хамитович · физлицо, доля не указана
Учредители К2 БАНК (АО)
Связи
Учредитель: Богиев Мераб Самсонович
Конкурсный управляющий: Епифанов Павел Валентинович
Госконтракты
Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал
публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.
Найдены сведения об участии К2 БАНК (АО) в 36 государственных контрактах на сумму 102,347 млн. руб. в качестве поставщика.
10 мая 2018 г.
- 44-ФЗ
- 2782540836118000018
Поставщик
Оказание услуг по предоставлению банковских гарантий
26 марта 2018 г.
- 44-ФЗ
- 2782540836118000015
Поставщик
Оказание услуг по предоставлению банковских гарантий
Налоговые правонарушения и меры ответственности
за их совершение
Последняя проверка 02.12.2025
Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.
Размер предприятия и численность
Численность — данные ФНС (форма о среднесписочной численности), выручка — бухгалтерская отчётность.
Категория по закону № 209-ФЗ: микро, малое и среднее предприятие определяются реестром МСП; свыше 250 человек или 2 млрд ₽ выручки — крупное.
Реестр дисквалифицированных лиц
Последняя проверка 01.11.2026
Не найдено
Недоимки и задолженности по пеням и штрафам
По состоянию на 01.10.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.
Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
- Недоимка
- —
- Штраф
- 200,00
- Пени
- —
- Всего
- 200,00
Уплаченные налоги и сборы
Сведения об уплаченных К2 БАНК (АО) суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз
товаров в ЕврАЗЭС) за 2020 год
(по состоянию на 31.12.2020 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
—
Налог на прибыль
—
Налог на добавленную стоимость
—
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
—
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
—
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
—
Транспортный налог
—
Налог на имущество организаций
—
Участие в консолидированной группе
налогоплательщиков
Последняя проверка 01.08.2026
Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.