ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК", Махачкала

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" Ликвидировано

Сводный индекс риска

Высокий риск · 70 из 100

Организация ликвидирована (+60)
Руководитель значится в реестре «массовых» руководителей (+10)

Автоматическая оценка по открытым данным (статус и реестры, налоги), не является заключением о надёжности контрагента. Чем выше балл, тем выше риск.

22 февраля 2018 г.: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

15,6 года

Работала

ОСНО

Режим

Связи

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Представитель конкурсного управляющего ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК": Джамалудинов Магомедгази Далгатович

Еще 16 компаний

Уставной капитал: 300 млн. руб.

Дата образования: 4 декабря 2002 г.

Дата ликвидации: 22 февраля 2018 г.

Режим: ОСНО

Адрес регистрации: 367010, Дагестан республика, Махачкала город, Абубакарова улица, 18

ОГРН: 1020500003226

ИНН / КПП: 0533010683 / 057201001

Данные из ЕГРЮЛ на компанию ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" (ИНН 0533010683, ОГРН 1020500003226), которая зарегистрирована 2002-12-04 по адресу: Махачкала город, Абубакарова улица, 18. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, основной вид деятельности: . Организацией управляет Джамалудинов Магомедгази Далгатович. Уставной капитал компании 300000000.000 руб.

Учредители ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович

6% 18,5 млн.

Рамазанов Омар Исмаилович

20% 59,8 млн.

Рамазанов Мурад Алиевич

12% 36,95 млн.

Еще 5 учредителей

Связи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-26"

Учредитель: Ахмедов Магомед Магомедарипович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ИНВЕСТ"

Учредитель: Ахмедов Магомед Магомедарипович

ДИРЕКТОР: Ахмедов Магомед Магомедарипович

Еще 25 компаний

Госконтракты

Архив госконтрактов по состоянию на 22.10.2022 (источник Clearspending, он перестал публиковать данные в 2022 году). Актуальные сведения по данным ЕИС — в блоке «Госзакупки: контракты по данным ЕИС» ниже.

Сведения об участии ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" в госконтрактах не найдены.

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение

Последняя проверка 02.12.2025

Сведения о налоговых правонарушениях не найдены.

Реестр дисквалифицированных лиц

Последняя проверка 04.10.2026

Не найдено

Недоимки и задолженности по пеням и штрафам

По состоянию на 01.09.2026 г. сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам в данных ФНС отсутствуют.

Ранее: задолженность по состоянию на 31.12.2018 г.

Налог на прибыль

Недоимка: —

Штраф: —

Пени: 457,30

Всего: 457,30

Уплаченные налоги и сборы

Сведения об уплаченных ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" суммах налогов, сборов и страховых взносов (кроме налогов на ввоз товаров в ЕврАЗЭС) за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.).
Более поздние сведения для этой организации в открытых данных ФНС пока не загружены: ФНС публикует их раз в год.

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

—

Налог на прибыль

—

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами

—

Транспортный налог

—

Налог на имущество организаций

—

Участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Последняя проверка 01.08.2026

Сведения о присуствии в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков не найдены.